證券代碼：603086        證券簡(jiǎn)稱：先達(dá)股份       公告編號(hào)：2023-020

              山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 17 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街 2008 號(hào)銀荷大廈 D 座 6

    樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                 37.5924

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王現(xiàn)全先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投

票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集和召開程序、表決方式均符合

《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     116,754,818 99.9895   12,242   0.0105        0   0.0000

  議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

  案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   116,754,618 99.9893   12,442   0.0107        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   115,929,409 99.2826   837,651   0.7174        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   115,929,409 99.2826   837,651   0.7174        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   115,929,409 99.2826   837,651   0.7174        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)         比例     票數(shù)        比例

                                              （%）              （%）

      A股    115,929,409 99.2826   837,651   0.7174         0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對(duì)               棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)         比例     票數(shù)        比例

                                              （%）              （%）

      A股    115,929,409 99.2826   837,651   0.7174         0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對(duì)               棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)         比例     票數(shù)        比例

                                              （%）              （%）

      A股    115,929,409 99.2826   837,651   0.7174         0   0.0000

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                  同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）      票數(shù)  比例（%）          票數(shù)  比例（%）

持股 5%以上

普通股股東 103,002,099 100.0000           0      0.0000     0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股東     3,642,674 100.0000         0      0.0000     0       0.0000

持股 1%以下

普通股股東      10,110,045   99.8790   12,242     0.1210    0   0.0000

其中:市值

通股股東          102,100   89.2935   12,242    10.7065    0   0.0000

市值 50 萬(wàn)以

上普通股股

東          10,007,945 100.0000         0     0.0000    0   0.0000

(三)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱             同意            反對(duì)       棄權(quán)

序號(hào)                  票數(shù)     比例       票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                          （%）

      利潤(rùn)分配及資          549    42         2

      本公積金轉(zhuǎn)增

      股本預(yù)案的議

      案

      監(jiān)事 2022 年度   349         18       2

      薪 酬 情 況 及

      方案的議案

      年度審計(jì)機(jī)構(gòu)       349         18       2

      的議案

(四)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  議案 5、議案 11 為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分

之二以上審議通過。

三、    律師見證情況

律師：宋俊美、王猛

  公司 2022 年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員

資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次

股東大會(huì)通過的決議合法有效。

特此公告。

                   山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：