證券代碼：600755        證券簡稱：廈門國貿(mào)              公告編號：2023-42

              廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 股東大會召開日期：2023年6月2日

   ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會類型和屆次

   （二）股東大會召集人：董事會

   （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

   （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 6 月 2 日     14 點 30 分

   召開地點：福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路 4688 號國貿(mào)中心 5 層會議室

   （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 2 日

                至 2023 年 6 月 2 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     （七）涉及公開征集股東投票權(quán)：無

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

序號                   議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案的論證分析報告

       的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票募集資金使用的可行

       性分析報告的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)

       措施、相關(guān)主體承諾的議案》

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理

       本次向不特定對象增發(fā) A 股股票相關(guān)事宜的議案》

       《關(guān)于修訂<公司董事長及高級管理人員薪酬與績效管理制

       度>的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會 2023 年度第十次會議審議通過，具體內(nèi)容

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

      三、股東大會投票注意事項

     （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票

超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  （四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別          股票代碼         股票簡稱            股權(quán)登記日

    Ａ股           600755      廈門國貿(mào)             2023/5/24

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員

  五、會議登記方法

  （一）登記方法

委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信

封上請注明“股東大會”字樣。

  （二）登記時間

  （三）登記地點

 福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路 4688 號國貿(mào)中心 26 層證券事務(wù)部

  （四）登記聯(lián)系方式

 電話：0592-5897363

 傳真：0592-5160280

 聯(lián)系人：吳哲力、林逸婷

 六、其他事項

 （一）本次股東大會現(xiàn)場會議的會期半天，擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排

食宿、交通費用。

 （二）出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證

明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

  特此公告。

                      廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會

 附件 1：授權(quán)委托書

 ?   報備文件

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 2 日召

開的貴公司 2023 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

       《關(guān)于公司符合向不特定對象增發(fā) A 股股票

       條件的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案

       的議案》

       本次向不特定對象增發(fā) A 股股票前滾存未分

       配利潤的安排

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票預(yù)案

      的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案

      的論證分析報告的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票募集

      資金使用的可行性分析報告的議案》

      《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告

      的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票攤薄

      即期回報及填補(bǔ)措施、相關(guān)主體承諾的議案》

      《公司未來三年（2024-2026 年）股東回報規(guī)

      劃》

      《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授

      股票相關(guān)事宜的議案》

      《關(guān)于修訂<公司募集資金管理制度>的議

      案》

      《關(guān)于修訂<公司董事長及高級管理人員薪

      酬與績效管理制度>的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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