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廈門國貿(mào): 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知-觀天下

時間:2023-05-17 20:13:05    來源:證券之星    

證券代碼:600755        證券簡稱:廈門國貿(mào)              公告編號:2023-42

              廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知


【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

   ? 股東大會召開日期:2023年6月2日

   ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、召開會議的基本情況

   (一)股東大會類型和屆次

   (二)股東大會召集人:董事會

   (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

   (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間:2023 年 6 月 2 日     14 點 30 分

   召開地點:福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路 4688 號國貿(mào)中心 5 層會議室

   (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 6 月 2 日

                至 2023 年 6 月 2 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     (七)涉及公開征集股東投票權(quán):無

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

序號                   議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案的論證分析報告

       的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票募集資金使用的可行

       性分析報告的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票攤薄即期回報及填補(bǔ)

       措施、相關(guān)主體承諾的議案》

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理

       本次向不特定對象增發(fā) A 股股票相關(guān)事宜的議案》

       《關(guān)于修訂<公司董事長及高級管理人員薪酬與績效管理制

       度>的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會 2023 年度第十次會議審議通過,具體內(nèi)容

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。

      三、股東大會投票注意事項

     (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投

票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票

超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別          股票代碼         股票簡稱            股權(quán)登記日

    A股           600755      廈門國貿(mào)             2023/5/24

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  (一)登記方法

委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù);

權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù);

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶復(fù)印件,信

封上請注明“股東大會”字樣。

  (二)登記時間

  (三)登記地點

 福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路 4688 號國貿(mào)中心 26 層證券事務(wù)部

  (四)登記聯(lián)系方式

 電話:0592-5897363

 傳真:0592-5160280

 聯(lián)系人:吳哲力、林逸婷

 六、其他事項

 (一)本次股東大會現(xiàn)場會議的會期半天,擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排

食宿、交通費用。

 (二)出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時至?xí)h地點,并攜帶身份證

明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。

  特此公告。

                      廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會

 附件 1:授權(quán)委托書

 ?   報備文件

附件 1:授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司:

       茲委托    先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月 2 日召

開的貴公司 2023 年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號:

序號            非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

       《關(guān)于公司符合向不特定對象增發(fā) A 股股票

       條件的議案》

       《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案

       的議案》

       本次向不特定對象增發(fā) A 股股票前滾存未分

       配利潤的安排

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票預(yù)案

      的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案

      的論證分析報告的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票募集

      資金使用的可行性分析報告的議案》

      《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告

      的議案》

      《關(guān)于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票攤薄

      即期回報及填補(bǔ)措施、相關(guān)主體承諾的議案》

      《公司未來三年(2024-2026 年)股東回報規(guī)

      劃》

      《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授

      股票相關(guān)事宜的議案》

      《關(guān)于修訂<公司募集資金管理制度>的議

      案》

      《關(guān)于修訂<公司董事長及高級管理人員薪

      酬與績效管理制度>的議案》

委托人簽名(蓋章):               受托人簽名:

委托人身份證號:                 受托人身份證號:

                         委托日期:    年 月 日

備注:

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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