證券代碼：603863   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：松煬資源        公告編號(hào)：2023-036

【資料圖】

           廣東松煬再生資源股份有限公司

     第三屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 5 月 13 日

以郵件、書(shū)面方式向全體董事發(fā)出了以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)

第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)議案。2023 年 5 月 17 日，公司以現(xiàn)

場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與

表決的董事 7 名，實(shí)際參與表決的董事 7 名。本次會(huì)議召集及召開(kāi)程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過(guò)了會(huì)議議案，作出以下決議：

  經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)建議并審核任職條件，公司董事會(huì)提名王壯

加先生、林振波先生、王林偉先生、李純女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  上述四位董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單

的情形，上述四位董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與三位獨(dú)

立董事組成公司第四屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，任期三年。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)建議并審核任職條件，公司董事會(huì)提名蔡開(kāi)

雄先生、蔡建生先生、應(yīng)香凝女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三位董

事會(huì)獨(dú)立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的情形，上述三位董

事會(huì)獨(dú)立董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與四位非獨(dú)立董事組成公司第四

屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，任期三年。獨(dú)立董事如在任期內(nèi)達(dá)

到任職年限的，公司將依法重新選舉獨(dú)立董事。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可

提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

時(shí)股東大會(huì)的議案》；

 董事會(huì)擬定于 2023 年 6 月 2 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述

需提交股東大會(huì)審議的議案。

 表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 特此公告。

                          廣東松煬再生資源股份有限公司

                                   董事會(huì)

  附件：

  一、第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

專(zhuān)學(xué)歷。1993 年 1 月至 2015 年 12 月歷任汕頭市澄海區(qū)松云紙藝有限公司業(yè)務(wù)

員、經(jīng)理、監(jiān)事；2008 年 9 月至 2014 年 7 月任汕頭市松煬紙業(yè)有限公司監(jiān)事；

年 8 月至 2020 年 5 月任廣東松煬投資有限公司經(jīng)理；2003 年 5 月至 2010 年 2

月，任廣東松煬塑膠玩具有限公司監(jiān)事；2010 年 2 月至今，任廣東松煬塑膠玩

具有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

  王壯加先生現(xiàn)持有本公司股票 6,000,000 股，共計(jì)占公司總股本比例為

為兄弟關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)

定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證

券交易所懲戒。

中學(xué)歷。1996 年 7 月至 2007 年 12 月，任職于中信裝飾材料有限公司，擔(dān)任業(yè)

務(wù)經(jīng)理；2007 年 12 月至 2015 年 7 月，自主經(jīng)商；2015 年 7 月至今，任深圳市

前海廣豐盛投資有限公司執(zhí)行董事；2019 年 8 月至今，任深圳市立燊投資有限

公司執(zhí)行董事；2021 年 1 月至今，任廣東松煬再生資源股份有限公司銷(xiāo)售總監(jiān)、

松煬再生資源（廣州）有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任公司銷(xiāo)售總監(jiān)。

  林振波先生未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交

易所懲戒。

本科學(xué)歷。1998 年 10 月至 2006 年 6 月，任汕頭市高遠(yuǎn)公路工程有限公司項(xiàng)目

經(jīng)理；

月至 2017 年 10 月，任汕頭市澄海區(qū)遠(yuǎn)通紙品貿(mào)易商行負(fù)責(zé)人；2014 年 7 月至

  王林偉先生現(xiàn)持有本公司股票 150,000 股，共計(jì)占公司總股本比例為 0.07%；

與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

學(xué)歷。2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任廣東群興玩具股份有限公司會(huì)計(jì)；2006

年 3 月至 2012 年 1 月，任廣東松煬塑膠玩具有限公司財(cái)務(wù)主管；2012 年 1 月至

年 12 月，任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事。

  李純女士現(xiàn)持有本公司股票 250,000 股，共計(jì)占公司總股本比例為 0.12%；

與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

  二、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

士研究生學(xué)歷。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任廣東汕頭供銷(xiāo)學(xué)校教師；1999

年 1 月至 2002 年 6 月，任廣東汕頭供銷(xiāo)學(xué)校財(cái)務(wù)主管；2002 年 7 月至 2003 年

林百欣科學(xué)技術(shù)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校財(cái)務(wù)室主任；2015 年 12 月至今，任汕頭職業(yè)技術(shù)

學(xué)院高級(jí)會(huì)計(jì)師。擬任公司獨(dú)立董事。

   蔡開(kāi)雄先生未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交

易所懲戒。

士研究生學(xué)歷。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中國(guó)銀行股份有限公司汕頭市分

行科員；2003 年 6 月至 2010 年 12 月任廣東潮之榮律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；2010

年 12 月至 2018 年 7 月任廣東嘉格律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、主任；2015 年 5 月至

東渠源律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、主任。擬任公司獨(dú)立董事。

   蔡建生先生未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交

易所懲戒。

專(zhuān)學(xué)歷。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造紙廠工程師；2001 年 8 月至

輕鈣廠銷(xiāo)售經(jīng)理、售后服務(wù)工程師；2002 年 8 月至 2011 年 12 月任富陽(yáng)眾意紙

業(yè)有限公司總工程師；2012 年 1 月至 2013 年 7 月，任汕頭市松煬紙業(yè)有限公司

總工程師；2013 年 8 月至 2016 年 12 月任富陽(yáng)遠(yuǎn)大紙業(yè)有限公司總工程師。擬

任公司獨(dú)立董事。

   應(yīng)香凝女士未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交

易所懲戒。

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