證券代碼:603863 證券簡稱:松煬資源 公告編號:2023-036
【資料圖】
廣東松煬再生資源股份有限公司
第三屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣東松煬再生資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 5 月 13 日
以郵件、書面方式向全體董事發(fā)出了以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開第三屆董事會
第二十三次(臨時)會議的會議通知及相關議案。2023 年 5 月 17 日,公司以現(xiàn)
場結合通訊表決方式召開了第三屆董事會第二十三次(臨時)會議。會議應參與
表決的董事 7 名,實際參與表決的董事 7 名。本次會議召集及召開程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定,會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案,作出以下決議:
經公司第三屆董事會提名委員會建議并審核任職條件,公司董事會提名王壯
加先生、林振波先生、王林偉先生、李純女士為第四屆董事會非獨立董事候選人。
上述四位董事會非獨立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單
的情形,上述四位董事會非獨立董事候選人經股東大會審議通過后,將與三位獨
立董事組成公司第四屆董事會,任期自股東大會審議通過后生效,任期三年。
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票;
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票;
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票;
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票;
本議案尚需提交公司股東大會審議。
經公司第三屆董事會提名委員會建議并審核任職條件,公司董事會提名蔡開
雄先生、蔡建生先生、應香凝女士為第四屆董事會獨立董事候選人。上述三位董
事會獨立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單的情形,上述三位董
事會獨立董事候選人經股東大會審議通過后,將與四位非獨立董事組成公司第四
屆董事會,任期自股東大會審議通過后生效,任期三年。獨立董事如在任期內達
到任職年限的,公司將依法重新選舉獨立董事。
根據相關規(guī)定,公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可
提交公司股東大會審議。
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票;
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票;
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票;
本議案尚需提交公司股東大會審議。
時股東大會的議案》;
董事會擬定于 2023 年 6 月 2 日召開 2023 年第一次臨時股東大會,審議上述
需提交股東大會審議的議案。
表決結果:同意票 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
特此公告。
廣東松煬再生資源股份有限公司
董事會
附件:
一、第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷
專學歷。1993 年 1 月至 2015 年 12 月歷任汕頭市澄海區(qū)松云紙藝有限公司業(yè)務
員、經理、監(jiān)事;2008 年 9 月至 2014 年 7 月任汕頭市松煬紙業(yè)有限公司監(jiān)事;
年 8 月至 2020 年 5 月任廣東松煬投資有限公司經理;2003 年 5 月至 2010 年 2
月,任廣東松煬塑膠玩具有限公司監(jiān)事;2010 年 2 月至今,任廣東松煬塑膠玩
具有限公司執(zhí)行董事兼經理。
王壯加先生現(xiàn)持有本公司股票 6,000,000 股,共計占公司總股本比例為
為兄弟關系;不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)
定的不得擔任公司董事的情形,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒。
中學歷。1996 年 7 月至 2007 年 12 月,任職于中信裝飾材料有限公司,擔任業(yè)
務經理;2007 年 12 月至 2015 年 7 月,自主經商;2015 年 7 月至今,任深圳市
前海廣豐盛投資有限公司執(zhí)行董事;2019 年 8 月至今,任深圳市立燊投資有限
公司執(zhí)行董事;2021 年 1 月至今,任廣東松煬再生資源股份有限公司銷售總監(jiān)、
松煬再生資源(廣州)有限公司執(zhí)行董事?,F(xiàn)任公司銷售總監(jiān)。
林振波先生未持有本公司股份;與本公司實際控制人或控股股東均不存在關
聯(lián)關系;不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的
不得擔任公司董事的情形,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。
本科學歷。1998 年 10 月至 2006 年 6 月,任汕頭市高遠公路工程有限公司項目
經理;
月至 2017 年 10 月,任汕頭市澄海區(qū)遠通紙品貿易商行負責人;2014 年 7 月至
王林偉先生現(xiàn)持有本公司股票 150,000 股,共計占公司總股本比例為 0.07%;
與本公司實際控制人或控股股東均不存在關聯(lián)關系;不存在《公司法》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形,也未受過
中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
學歷。2004 年 3 月至 2006 年 2 月,任廣東群興玩具股份有限公司會計;2006
年 3 月至 2012 年 1 月,任廣東松煬塑膠玩具有限公司財務主管;2012 年 1 月至
年 12 月,任公司董事、財務總監(jiān)?,F(xiàn)任公司董事。
李純女士現(xiàn)持有本公司股票 250,000 股,共計占公司總股本比例為 0.12%;
與本公司實際控制人或控股股東均不存在關聯(lián)關系;不存在《公司法》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形,也未受過
中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、第四屆董事會獨立董事候選人簡歷:
士研究生學歷。1992 年 9 月至 1998 年 12 月,任廣東汕頭供銷學校教師;1999
年 1 月至 2002 年 6 月,任廣東汕頭供銷學校財務主管;2002 年 7 月至 2003 年
林百欣科學技術中等專業(yè)學校財務室主任;2015 年 12 月至今,任汕頭職業(yè)技術
學院高級會計師。擬任公司獨立董事。
蔡開雄先生未持有本公司股份;與本公司實際控制人或控股股東均不存在關
聯(lián)關系;不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的
不得擔任公司董事的情形,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。
士研究生學歷。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中國銀行股份有限公司汕頭市分
行科員;2003 年 6 月至 2010 年 12 月任廣東潮之榮律師事務所執(zhí)業(yè)律師;2010
年 12 月至 2018 年 7 月任廣東嘉格律師事務所執(zhí)業(yè)律師、主任;2015 年 5 月至
東渠源律師事務所執(zhí)業(yè)律師、主任。擬任公司獨立董事。
蔡建生先生未持有本公司股份;與本公司實際控制人或控股股東均不存在關
聯(lián)關系;不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的
不得擔任公司董事的情形,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。
專學歷。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造紙廠工程師;2001 年 8 月至
輕鈣廠銷售經理、售后服務工程師;2002 年 8 月至 2011 年 12 月任富陽眾意紙
業(yè)有限公司總工程師;2012 年 1 月至 2013 年 7 月,任汕頭市松煬紙業(yè)有限公司
總工程師;2013 年 8 月至 2016 年 12 月任富陽遠大紙業(yè)有限公司總工程師。擬
任公司獨立董事。
應香凝女士未持有本公司股份;與本公司實際控制人或控股股東均不存在關
聯(lián)關系;不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的
不得擔任公司董事的情形,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。
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