證券代碼：688558     證券簡(jiǎn)稱：國(guó)盛智科       公告編號(hào)：2023-011

        南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 17 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南通市港閘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永通路 2 號(hào)辦公大

樓會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        8

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         92,890,597

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              70.3716

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)潘衛(wèi)國(guó)主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召

集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

本次股東大會(huì)。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                            比例              比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                     （%）             （%）

普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意           反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                            比例              比例

                 票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                     （%）             （%）

普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

     股東類型             同意              反對(duì)           棄權(quán)

                                     比例            比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                     （%）           （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型                           比例              比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型                           比例              比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型                           比例              比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                   同意           反對(duì)              棄權(quán)

   股東類型                           比例              比例

              票數(shù)        比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                       同意           反對(duì)                棄權(quán)

      股東類型                            比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

 普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006       0 0.0000

 （二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

議案                    同意             反對(duì)        棄權(quán)

      議案名稱

序號(hào)                票數(shù)      比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

   度利潤(rùn)分配方

   案的議案》

   事、監(jiān)事 2023

   年度薪酬方案

   的議案》

   機(jī)構(gòu)的議案》

 （三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

 所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

 三、    律師見證情況

   律師：宋雨釗、余朗

   本律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召

集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)

形成的決議合法、有效。

 特此公告。

               南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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