證券代碼：603908         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：牧高笛    公告編號(hào)：2023-025

           牧高笛戶(hù)外用品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 17 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市江東北路 475 號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)意庭樓 14 樓公

    司會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                               60.5347

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)陸暾華先生主持。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員

資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  先生因出差原因未能出席會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

            票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

  A股      40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

  A股      40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

  A股      40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

  A股      40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

  A股      40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型           同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

  A股      40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股    40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股    40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股    40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股    40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股    40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型            同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）                （%）

      A股    40,368,153 99.9938   2,500     0.0062        0    0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱(chēng)            同意                反對(duì)           棄權(quán)

序號(hào)                 票數(shù)        比例       票數(shù)    比例     票數(shù) 比例（%）

                            （%）             （%）

       年度利潤(rùn)分配

       預(yù)案的議案

       機(jī)構(gòu)的議案

       年度為子公司

       提供擔(dān)保額度

       的議案

       薪酬的議案

       薪酬的議案

       暨提名監(jiān)事候

       選人的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

      本次股東大會(huì)議案均為普通議案，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有

表決權(quán)的 1/2 以上表決通過(guò)；議案 6、7、9、10、11、13 為中小投資者單獨(dú)計(jì)票

的議案，已對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。本次股東大會(huì)審議的議案均獲得有效表

決通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：吳鋼、張崢

  牧高笛戶(hù)外用品股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股

東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司

法》

 《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》

              《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行

政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合

法、有效。

特此公告。

                  牧高笛戶(hù)外用品股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：