海南礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《海南礦業(yè)股份有限公司章程》、

《海南礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海南礦業(yè)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)和審慎、負(fù)責(zé)

的態(tài)度，對(duì)公司相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核并聽取了公司管理層的說明后，對(duì)公司

第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的意見

  由于公司實(shí)施了2022年度利潤(rùn)分配，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                                   （以

下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）《海南礦業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，

對(duì)首次及預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

  公司本次對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整，在公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)公司

董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，程序合法、合規(guī)，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情形。因此，我們一致同意公司對(duì)回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行的調(diào)整。

  二、關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的意見

  公司本次回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的事項(xiàng)，符合

《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，且

程序合法、有效。本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)不會(huì)影響本激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不影響公

司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同

意本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的事項(xiàng)。

  三、關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除

限售條件成就的意見

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售事宜符合《管理辦法》

《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

的情形；公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生不得實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的

情形；參與本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象具備申請(qǐng)解除限售的主體資格，其滿足《激

勵(lì)計(jì)劃》等規(guī)定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售激勵(lì)對(duì)象的主體資

格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益，特別是

中小股東利益的情形。本次解除限售事項(xiàng)在公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)對(duì)公司

董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，解除限售相關(guān)審議程序合法、有效。

  因此，我們一致同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)

限售期解除限售的相關(guān)事宜。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為海南礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議

的獨(dú)立意見的簽署頁）

  獨(dú)立董事簽名：

  胡亞玲：

  孟兆勝：

  陳永平：

  李   鵬：

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標(biāo)簽：