證券代碼：600547        證券簡稱：山東黃金   公告編號：2023-041

               山東黃金礦業(yè)股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月7日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 6 月 7 日 9:00

  召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路 2503 號公司會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 7 日

                  至 2023 年 6 月 7 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                議案名稱

                                     A 股股東     H 股股東

非累積投票議案

    議案》

    告〉的議案》

    的議案》

           實(shí)際使用情況的專項報告〉的議案》

           供年度擔(dān)保額度的議案》

           品交易的議案》

           易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)的議案》

           案》

提交本次股東大會的議案 1、議案 3-15 經(jīng)公司第六屆董事會第三十六次會議審

議通過；議案 2、議案 4-14 經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過。具體

內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 30 日刊登于《中國證券報》、

                                 《上海證券報》、

                                        《證券

時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600547   山東黃金   2023/5/31

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

（1）出席會議的 A 股個人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；代

理人代理出席會議的應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶

卡、委托人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（2）A 股法人股東、機(jī)構(gòu)投資者出席的，應(yīng)持法定代表人身份證、股東賬戶卡

和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會議的，

代理人應(yīng)持代理人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地

股東可在登記截止日前以傳真或信函方式先登記（煩請注明“股東大會登記”字

樣以及“聯(lián)系電話”）。

（3）H 股股東：詳情請參見公司于香港聯(lián)合交易所披露易網(wǎng)站

（http://www.hkexnews.hk）上向 H 股股東另行發(fā)出的股東大會通函及其他相關(guān)

文件。

山東省濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路 2503 號 3 層董事會辦公室

擬參加會議的股東可在登記時間到公司進(jìn)行登記，或以郵寄、傳真的方式憑股東

賬戶進(jìn)行登記。無法出席會議的股東可以委托他人代為出席行使表決權(quán)。

六、   其他事項

（一）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議參會股東交通及食宿費(fèi)用自理

（二）聯(lián) 系 人：張如英、卞小冬

 聯(lián)系電話：0531-67710376

 聯(lián)系傳真：0531-67710380

 郵政編碼：250100

特此公告。

                          山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

? 報備文件

《山東黃金礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議決議》

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

山東黃金礦業(yè)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 7 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱               同意   反對   棄權(quán)

      案》

      告〉的議案》

      議案》

      際使用情況的專項報告〉的議案》

      年度擔(dān)保額度的議案》

      交易的議案》

      與黃金租賃組合業(yè)務(wù)的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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