證券代碼：603112     證券簡稱：華翔股份    公告編號：2023-034

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：113637     轉(zhuǎn)債簡稱：華翔轉(zhuǎn)債

              山西華翔集團股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年6月6日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 6 日 14 點 30 分

  召開地點：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)華林村山西華翔集團股份有限公司

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 6 日

                 至 2023 年 6 月 6 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                投票股東類型

序號                     議案名稱

                                                 A 股股東

                        非累積投票議案

                                        投票股東類型

序號                   議案名稱

                                         A 股股東

     關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關(guān)主體

     承諾事項的議案

   關(guān)于<山西華翔集團股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023 年

   -2025 年）>議案

   提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次向特定對

   象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

   上述議案已于 2023 年 5 月 16 日經(jīng)公司第二屆董事會第三十次會議、第二屆

監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 17 日公司在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券日報》 《證券時報》

                                   《上海證券報》《中

國證券報》上發(fā)布的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山西臨汾華翔實業(yè)有限公司

三、股東大會投票注意事項

     (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

    Ａ股        603112   華翔股份        2023/6/1

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

  （一）登記時間：2023 年 6 月 2 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00。

  （二）登記地點：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)華林村山西華翔集團股份有限

公司證券部，郵政編碼 041609；

  （三）登記方式：

復(fù)印件（加蓋公章）和本人身份證進行登記，代理人參會請持法定代表人簽署的

授權(quán)委托書（格式見附件 1）、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定

代表人身份證復(fù)印件和代理人身份證進行登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件

參加股東大會。

托他人出席的，請委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（格式見附件 1）、委

托人股東賬戶卡及委托人身份證復(fù)印件進行登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原

件參加股東大會。

記；以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在 2023 年 6 月 2 日 15:00 前送達公

司證券部，并進行電話確認。

  證券部送達地址詳情如下：

  通訊地址：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)華林村山西華翔集團股份有限公司證

券部（信封請注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣）；

  郵政編碼：041609

  傳真號碼：0357-3933636

  聯(lián)系電話：0357-5553369

  （四）注意事項：

  出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場。

六、其他事項

  （一）股東大會聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：張敏

  聯(lián)系電話：0357-5553369

  聯(lián)系傳真：0357-3933636

  電子郵箱：hx.zm@huaxianggroup.cn

  聯(lián)系地址：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)華林村山西華翔集團股份有限公司證

券部

  郵政編碼：041609

  （二）參加與會股東及股東代理人的所有費用自理。

特此公告。

                                山西華翔集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

     報備文件

第二屆董事會第三十次會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

山西華翔集團股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

     關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報

     告的議案

     關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可

     行性分析報告的議案

序號         非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權(quán)

     填補措施及相關(guān)主體承諾事項的議案

     關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認

     購協(xié)議的議案

     關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的

     議案

     關(guān)于<山西華翔集團股份有限公司未來三年股

     東回報規(guī)劃（2023 年-2025 年）>議案

     提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人

     案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進行表決。

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