證券代碼：000155    證券簡稱：川能動力      公告編號：2023-049號

          四川省新能源動力股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   四川省新能源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆

董事會第三十五次會議通知于 2023 年 5 月 11 日通過電話和電子郵

件等方式發(fā)出，會議于 2023 年 5 月 16 日以通訊方式召開。會議應(yīng)

到董事 5 人，實到董事 5 人。會議的召集、召開程序符合《公司

法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過了《關(guān)于四川省能投風電開發(fā)有限公司繼續(xù)投資建設(shè)

雷波縣拉咪北風電場工程項目的議案》

   經(jīng)董事會研究，同意公司所屬公司四川省能投風電開發(fā)有限公

司繼續(xù)投資建設(shè)雷波縣拉咪北風電場工程項目，項目總投資不超過

   表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票。

   三、備查文件

   第八屆董事會第三十五次會議決議。

   特此公告。

                    四川省新能源動力股份有限公司董事會

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