證券代碼：601566        證券簡稱：九牧王        公告編號：2023-018

(資料圖片)

                九牧王股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：廈門市思明區(qū)宜蘭路 1 號九牧王國際商務中心五

    樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，董事長林聰穎先生主持。會議采用現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》、

《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  會。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

          票數(shù)          比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

  A股    391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

                同意                     反對                     棄權

股東類型

           票數(shù)         比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

  A股    391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

           票數(shù)         比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股     391,246,450    99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

          票數(shù)          比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,246,450     99.9997     1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                         反對                 棄權

股東類型

          票數(shù)          比例（%）       票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,243,450     99.9989     4,100        0.0011    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                          反對                 棄權

股東類型

          票數(shù)         比例（%）         票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,243,450      99.9989     4,100        0.0011    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                       反對                    棄權

股東類型

          票數(shù)         比例（%）         票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股    391,246,450     99.9997      1,100        0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                          反對                 棄權

股東類型

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)             比例（%）         票數(shù)   比例（%）

 A股      391,246,450     99.9997 1,100           0.0003    0        0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                        反對                    棄權

 型        票數(shù)         比例（%）         票數(shù)        比例（%） 票數(shù) 比例（%）

 A股      389,371,440   99.5204 1,876,110        0.4796       0       0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                     反對               棄權

議案

          議案名稱                        比例                   比例        票  比例

序號                        票數(shù)                     票數(shù)

                                      （%）                  （%）       數(shù) （%）

       關于 2022 年度利潤

       分配的預案

       關于 2023 年續(xù)聘會

       計師事務所的議案

       關于為子公司提供

       擔保額度的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      本次會議審議的議案無特別決議議案，本次會議審議的 9 項議案均獲得通過。

三、     律師見證情況

      律師：車千里、張博欽

      公司 2022 年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司

法》、

  《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員均具有合

法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

      特此公告。

                                                九牧王股份有限公司董事會

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