證券代碼：688337       證券簡稱：普源精電         公告編號：2023-035

【資料圖】

               普源精電科技股份有限公司

              第二屆董事會第五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議

于 2023 年 5 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于

各位董事。本次會議由董事長王悅先生主持，應到董事 7 人，實到董事 7 人，公

司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

   本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度和《普源精電科技股

份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做

出了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

   鑒于部分激勵對象因離職或個人原因放棄或部分放棄認購本次授予的限制

性股票，且公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已于 2023 年 5 月 12 日實施完畢，根

據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有

關(guān)規(guī)定，以及公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，董事會擬對 2023 年限制性股票

激勵計劃授予激勵對象人數(shù)、授予價格及授予數(shù)量進行相應調(diào)整。本次調(diào)整后，

第一類限制性股票授予激勵對象人數(shù)由 5 人調(diào)整為 4 人；第二類限制性股票授予

激勵對象人數(shù)由 35 人調(diào)整為 33 人；第一類限制性股票授予價格由 51.45 元/股

調(diào)整為 34.29 元/股，第二類限制性股票授予價格由 66.88 元/股調(diào)整為 44.72

元/股；第一類限制性股票授予數(shù)量由 20.00 萬股調(diào)整為 28.46 萬股，第二類限

制性股票授予數(shù)量由 45.00 萬股調(diào)整為 41.32 萬股。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精電科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的

公告》（公告編號：2023-037）。

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                 《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第 4 號——股權(quán)激勵信息披露》

                             《2023 年限制性

股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，以及公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，董

事會認為公司 2023 年限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以

性股票。其中，第一類限制性股票 28.46 萬股，授予價格為 34.29 元/股；第二

類限制性股票 41.32 萬股，授予價格為 44.72 元/股。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精電科技股份有限公司關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予

限制性股票的公告》（公告編號：2023-038）。

  表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                           普源精電科技股份有限公司董事會

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