證券代碼：300908     證券簡稱：仲景食品       公告編號：2023-020

              仲景食品股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  仲景食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于

已于 2023 年 5 月 12 日通過電話、郵件等方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，

實際出席董事 9 人，其中孫耀志先生、張明華先生、張中義先生以通訊方式出席

會議。本次會議由副董事長朱新成先生主持，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席

了會議。會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候

選人的議案》

  公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

經(jīng)董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名孫鋒先生、朱新成先生、李明黎

先生、劉紅玉先生、楊麗女士、賈雨明先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選

人。公司第六屆董事會任期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過

之日起生效。

  公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-022）及相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

選舉。

   （二）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選

人的議案》

   公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

經(jīng)董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名張中義先生、張德芬女士、葉建

華先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，其中葉建華先生為會計專業(yè)人士。

公司第六屆董事會任期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日

起生效，其中根據(jù)獨立董事連任時間不得超過六年的規(guī)定，張德芬女士任期至

   公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-022）及相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

選舉。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，

方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。

   （三）審議通過《關(guān)于<未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023 年-2025 年）>

的議案》

   公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《未來

三年股東分紅回報規(guī)劃（2023-2025 年）》。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （四）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司定于 2023 年 6 月 1 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

項的獨立意見。

 特此公告

                  仲景食品股份有限公司董事會

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