證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2023-029
債券代碼:127075 債券簡稱:百川轉(zhuǎn) 2
(資料圖片)
江蘇百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十六次會
議于 2023 年 5 月 16 日在公司會議室,以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知已于
事 7 名,會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長鄭鐵江
先生主持,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于不向下修正“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格的議案》
會議表決結(jié)果:5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。董事長鄭鐵江先生、董事鄭江先
生作為“百川轉(zhuǎn) 2”的持有人,已對本議案回避表決。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 5 月 17 日 刊 登 在 “ 巨 潮 資 訊 網(wǎng) ”
(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《中國證券報》上《關(guān)于不向下修正“百
川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告編號:2023-030)。
三、備查文件
特此公告。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
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