證券代碼：002455       證券簡稱：百川股份              公告編號：2023-029

債券代碼：127075       債券簡稱：百川轉(zhuǎn) 2

(資料圖片)

          江蘇百川高科新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會

議于 2023 年 5 月 16 日在公司會議室，以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知已于

事 7 名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長鄭鐵江

先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于不向下修正“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格的議案》

  會議表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。董事長鄭鐵江先生、董事鄭江先

生作為“百川轉(zhuǎn) 2”的持有人，已對本議案回避表決。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2023 年 5 月 17 日 刊 登 在 “ 巨 潮 資 訊 網(wǎng) ”

（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上《關(guān)于不向下修正“百

川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-030）。

  三、備查文件

  特此公告。

                           江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

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