汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

    獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議

            相關(guān)議案的獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》及《汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為汕頭東

風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著獨(dú)立、客觀、

公正的原則，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司集團(tuán)總裁的

議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人

員的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  本次董事會(huì)關(guān)于聘任王培玉先生擔(dān)任公司集團(tuán)總裁，聘任秋天先生擔(dān)任公司

董事會(huì)秘書，聘任李治軍先生擔(dān)任公司集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任謝名優(yōu)先生、秋天先

生與張凱先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁，其提名、審議、表決程序規(guī)范，符合相關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為合法有效。

  根據(jù)本次董事會(huì)會(huì)議所聘任公司高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情

況，我們認(rèn)為本次董事會(huì)會(huì)議聘任的公司高級(jí)管理人員均屬于對(duì)目前崗位任職人

員的續(xù)聘，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，

具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職條件和能力。

  因此，基于我們的獨(dú)立判斷，同意《關(guān)于聘任公司集團(tuán)總裁的議案》、《關(guān)

于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》。

  （以下無(wú)正文）

獨(dú)立董事簽名：

   李   哲         王海燕          林長(zhǎng)鴻

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標(biāo)簽：