證券代碼：600030     證券簡(jiǎn)稱：中信證券      公告編號(hào)：臨2023-027

            中信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年5月5日發(fā)出書面會(huì)議通知，2023年5月12

日完成通訊表決，應(yīng)表決董事9人，實(shí)際表決董事9人，有效表決數(shù)占公司董事總數(shù)的

  全體參加表決的董事一致同意《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》，并同意提交相

關(guān)議案至2022年度股東大會(huì)審議。

  根據(jù)財(cái)政部《國(guó)有金融企業(yè)選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)金[2020]6號(hào)）中

關(guān)于金融企業(yè)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所年限的要求，自2023年度起，公司須變更會(huì)計(jì)師事務(wù)

所。公司采取公開招標(biāo)的方式選聘2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并于2023年4月6日，通過(guò)

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織了現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)及評(píng)選工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，公司建議選聘畢馬威華振

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度外部審計(jì)機(jī)

構(gòu)。

  經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)預(yù)審，獨(dú)立非執(zhí)行董事事前認(rèn)可并出具獨(dú)立意見(jiàn)，公司

董事會(huì)向公司2022年度股東大會(huì)建議如下：

師事務(wù)所，聘任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所，分別負(fù)責(zé)按

照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則提供相關(guān)年度審計(jì)、中期審閱、內(nèi)部控制審

計(jì)及其他相關(guān)審計(jì)服務(wù)。

就上述服務(wù)費(fèi)用合計(jì)不超過(guò)人民幣1,988萬(wàn)元（含稅，其中母公司審計(jì)、審閱等服務(wù)

費(fèi)用合計(jì)不超過(guò)人民幣400萬(wàn)元），具體金額以審計(jì)服務(wù)協(xié)議約定為準(zhǔn)。如審計(jì)、審

閱范圍、內(nèi)容變更導(dǎo)致費(fèi)用增加，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際審計(jì)、審閱的范

圍和內(nèi)容確定。

  此外，公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)事宜與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝

通，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更

事宜均無(wú)異議，并確認(rèn)無(wú)任何有關(guān)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜須提請(qǐng)公司股東注意。前

任及擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任注冊(cè)

會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極做好溝通及配合工作。

  公司董事會(huì)對(duì)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會(huì)計(jì)師

事務(wù)所過(guò)往年度向公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)表示衷心感謝！

  關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的具體情況請(qǐng)參閱與本公告同日披露的《中信證券股份

有限公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。

  特此公告。

                        中信證券股份有限公司董事會(huì)

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