證券代碼:002163 證券簡(jiǎn)稱:海南發(fā)展 公告編號(hào):2023-038
??啬虾0l(fā)展股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛
(相關(guān)資料圖)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??啬虾0l(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)
第三十六次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 8 日以電子郵件形式發(fā)出,會(huì)議
于 2023 年 5 月 10 日以通訊方式召開。本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)王東陽(yáng)先
生主持,應(yīng)到董事 9 名,實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議的召開符合《公司
法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)董事審議、表決形成如下決議:
會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》,表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票
棄權(quán)。
公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿,董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。依據(jù)《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司第八屆董事會(huì)將由九名董事
組成,其中非獨(dú)立董事六名,獨(dú)立董事三名,董事任期自公司股東大
會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算,任期三年。經(jīng)公司董事會(huì)提名,推薦王東陽(yáng)、
馬珺、周峰、林嬋娟、周軍、祁生彪六人為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人。候選人簡(jiǎn)歷等相關(guān)情況詳見公司同日發(fā)布的 2023-040 號(hào)公
告。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見已于同日刊登在巨 潮資 訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)上。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
,表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄
權(quán)。
公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿,董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。依據(jù)《公
司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司第八屆董事會(huì)將由九名董事
組成,其中非獨(dú)立董事六名,獨(dú)立董事三名,董事任期自本公司股東
大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算,任期三年。經(jīng)公司董事會(huì)提名,推薦孟兆
勝先生、李麗女士、劉紅濱女士三人為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;
其中,孟兆勝先生、李麗女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。候選人簡(jiǎn)歷等相關(guān)情
況詳見公司同日發(fā)布的 2023-040 號(hào)公告。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見已于同日刊登在巨 潮資 訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)上。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
案》,表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
公 司 收 到 控 股 股 東 海 南 省 發(fā) 展 控 股 有 限 公 司 ( 持 股 數(shù) 量:
年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》,其根據(jù)《海控南海發(fā)展股份有限公司
章程》第五十三條、第八十一條的規(guī)定,提議將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
換屆選舉相關(guān)議案,即《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨提名第八屆
董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨
提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行
換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》,作為
臨時(shí)提案提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
上的《關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知
的公告》
(公告編號(hào):2023-042)
。
三、備查文件
《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?ensp;2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》
。
特此公告。
??啬虾0l(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月十二日
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