證券代碼：688033             證券簡稱：天宜上佳   公告編號：2023-016

          北京天宜上佳高新材料股份有限公司

(資料圖)

    關(guān)于召開 2022 年度暨 2023 年第一季度業(yè)績暨

                   現(xiàn)金分紅說明會的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

   ?會議召開時間：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-15:00

   ?會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

   ?會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)文字互動

   ?投資者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星期

四)16:00 前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過

公司郵箱tysj@bjtysj.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍

關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于

年年度報告》

     《2022 年年度利潤分配預(yù)案公告》及《北京天宜上佳高

新材料股份有限公司 2023 年第一季度報告》

                      ，為便于廣大投資者更全

面深入地了解公司經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及利潤分配情況，公司計劃于

度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

    一、說明會類型

    本次業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會以網(wǎng)絡(luò)文字互動形式召開，公司將針

對 2022 年度及 2023 年第一季度的經(jīng)營成果、財務(wù)指標(biāo)及利潤分配的

具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就

投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

    二、說明會召開的時間、地點

    （一）會議召開時間：2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-

    （二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

    （三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)文字互動

    三、參加人員

    公司董事長吳佩芳女士；

    公司副董事長、總裁楊鎧璘女士；

    公司獨立董事吳武清先生；

    公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)侯玉勃先生；

    公司董事會秘書章麗娟女士。

    （如有特殊情況，參會人員可能進(jìn)行調(diào)整）

    四、投資者參加方式

      投資者可在 2023 年 05 月 19 日(星期五)下午 14:00-15:00，

    （一）

通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

                                          ，在線參

與本次業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會，公司將及時回答投資者的提問。

    （二）投資者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星

期四)16:00 前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（h

ttp://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選

中本次活動或通過公司郵箱 tysj@bjtysj.com 向公司提問，公司將在說

明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

   五、聯(lián)系人及咨詢辦法

   聯(lián)系人：董事會辦公室

   電話：010-69393926

   郵箱：tysj@bjtysj.com

   六、其他事項

   本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及

主要內(nèi)容。

   特此公告。

                         北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                                                   董事會

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