證券代碼：002626           證券簡稱：金達(dá)威              公告編號：2023-033

               廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、 會(huì)議召開和出席情況

   （一） 會(huì)議召開情況

為：2023 年 5 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023 年

   本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》

                   《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                                 《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。

   （二） 會(huì)議出席情況

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 334,834,389 股，占上市公司總

股份的 54.8968％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司總

股份的 30.0381％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 151,621,657 股，占上市公司總股份的

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司

總股份的 0.5045％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司總股份

的 0.5045％。

   公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會(huì)議。福建至理律師事務(wù)所

律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

   二、 提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表

決結(jié)果如下：

   (一) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要的議案》

   總表決情況：

   同意 334,775,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％。

   (二) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

   總表決情況：

  同意 334,794,836 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9882％；反對 20,853

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0062％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (三) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

  總表決情況：

  同意 334,775,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (四) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

  總表決情況：

  同意 334,775,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (五) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》

  總表決情況：

  同意 334,789,236 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9865％；反對 26,453

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0079％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％。

  中小股東總表決情況：

  同意 3,031,911 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 98.5326％；反對 26,453

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.8597％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.6077％。

  (六) 審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請授信額度的議案》

  總表決情況：

  同意 334,535,236 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9107％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％。

  (七) 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  總表決情況：

  同意 334,775,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824％；反對 40,353

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％。

  中小股東總表決情況：

  同意 3,018,011 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 98.0809％；反對 40,353

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 1.3114％；棄權(quán) 18,700 股（其中，因未

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.6077％。

  注：本公告中占有表決權(quán)股份總數(shù)的百分比例均保留 4 位小數(shù)，若其各分項(xiàng)數(shù)值之

和與合計(jì)數(shù)值存在尾差，均為四舍五入原因造成。

  三、 獨(dú)立董事述職

  公司獨(dú)立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。

  四、 律師出具的法律意見

  福建至理律師事務(wù)所律師林涵和韓敘到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并為本次股東

大會(huì)出具了如下見證意見：本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、

                               《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》

       《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集

人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均合法有

效。

  特此公告。

                                廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

                                      董   事   會(huì)

                                  二〇二三年五月十一日

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