證券代碼:002626 證券簡稱:金達(dá)威 公告編號:2023-033
廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 會(huì)議召開情況
為:2023 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時(shí)間為:2023 年
本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。
(二) 會(huì)議出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人,代表股份 334,834,389 股,占上市公司總
股份的 54.8968%。
其中:通過現(xiàn)場投票的股東 1 人,代表股份 183,212,732 股,占上市公司總
股份的 30.0381%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人,代表股份 151,621,657 股,占上市公司總股份的
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 9 人,代表股份 3,077,064 股,占上市公司
總股份的 0.5045%。
其中:通過現(xiàn)場投票的中小股東 0 人,代表股份 0 股,占上市公司總股份的
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 9 人,代表股份 3,077,064 股,占上市公司總股份
的 0.5045%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會(huì)議。福建至理律師事務(wù)所
律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證,并出具法律意見書。
二、 提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表
決結(jié)果如下:
(一) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
總表決情況:
同意 334,775,336 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824%;反對 40,353
股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056%。
(二) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決情況:
同意 334,794,836 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9882%;反對 20,853
股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0062%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056%。
(三) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決情況:
同意 334,775,336 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824%;反對 40,353
股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056%。
(四) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總表決情況:
同意 334,775,336 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824%;反對 40,353
股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056%。
(五) 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》
總表決情況:
同意 334,789,236 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9865%;反對 26,453
股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0079%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056%。
中小股東總表決情況:
同意 3,031,911 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 98.5326%;反對 26,453
股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.8597%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.6077%。
(六) 審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請授信額度的議案》
總表決情況:
同意 334,535,236 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9107%;反對
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056%。
(七) 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況:
同意 334,775,336 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9824%;反對 40,353
股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0121%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056%。
中小股東總表決情況:
同意 3,018,011 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 98.0809%;反對 40,353
股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 1.3114%;棄權(quán) 18,700 股(其中,因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.6077%。
注:本公告中占有表決權(quán)股份總數(shù)的百分比例均保留 4 位小數(shù),若其各分項(xiàng)數(shù)值之
和與合計(jì)數(shù)值存在尾差,均為四舍五入原因造成。
三、 獨(dú)立董事述職
公司獨(dú)立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。
四、 律師出具的法律意見
福建至理律師事務(wù)所律師林涵和韓敘到會(huì)見證本次股東大會(huì),并為本次股東
大會(huì)出具了如下見證意見:本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、
《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》
《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定,本次大會(huì)召集
人和出席會(huì)議人員均具有合法資格,本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均合法有
效。
特此公告。
廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年五月十一日
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標(biāo)簽:
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