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今頭條!建發(fā)股份: 建發(fā)股份關(guān)于2022年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)提案的公告

時(shí)間:2023-05-11 16:08:28    來源:證券之星    

股票代碼:600153     股票簡(jiǎn)稱:建發(fā)股份       公告編號(hào):2023-046

債權(quán)代碼:185248     債券簡(jiǎn)稱:22 建發(fā) 01


(資料圖片僅供參考)

債權(quán)代碼:185678     債券簡(jiǎn)稱:22 建發(fā) Y1

債權(quán)代碼:185791     債券簡(jiǎn)稱:22 建發(fā) Y2

債權(quán)代碼:185929     債券簡(jiǎn)稱:22 建發(fā) Y3

債權(quán)代碼:137601     債券簡(jiǎn)稱:22 建發(fā) Y4

               廈門建發(fā)股份有限公司

關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)

                    提案的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

      A股       600153   建發(fā)股份      2023/5/12

二、    取消議案的情況說明

  《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有限公司 2023-2025 年度股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

(第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議)

時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議,審議通過《關(guān)于制定<廈門建發(fā)

股份有限公司 2023-2025 年度股東回報(bào)規(guī)劃(修訂稿)>的議案》,同意對(duì)《廈門

建發(fā)股份有限公司 2023-2025 年度股東回報(bào)規(guī)劃》的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂;同時(shí),

鑒于原提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有限公

司 2023-2025 年度股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》(以下簡(jiǎn)稱“原回報(bào)規(guī)劃議案”)內(nèi)容

已經(jīng)發(fā)生變更,為免歧義及導(dǎo)致股東誤解,公司第九屆董事會(huì) 2023 年第十二次

臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年年度股東大會(huì)取消部分議案的議案》,董

事會(huì)作為股東大會(huì)召集人,決定取消原回報(bào)規(guī)劃議案。

三、     增加臨時(shí)提案的情況說明

     序號(hào)                    議案名稱

           劃(修訂稿)>的議案》

     公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了 2022 年年度股東大會(huì)召開通知,單獨(dú)持

有 45.15%股份的股東廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司于 2023 年 5 月 11 日提出臨時(shí)提案

并書面提交公司董事會(huì)。董事會(huì)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

     鑒于原提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議的原回報(bào)規(guī)劃議案內(nèi)容已經(jīng)由公

司于 2023 年 5 月 10 日審議通過的《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有限公司 2023-2025

年度股東回報(bào)規(guī)劃(修訂稿)>的議案》所代替,且公司董事會(huì)已經(jīng)審議同意取

消原回報(bào)規(guī)劃議案,為提高決策效率,提議公司將《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有

限公司 2023-2025 年度股東回報(bào)規(guī)劃(修訂稿)>的議案》增加至 2022 年年度股

東大會(huì)進(jìn)行審議。臨時(shí)提案的具體內(nèi)容詳見公司同日披露相關(guān)公告。

四、   除了上述取消部分議案、增加臨時(shí)提案的事項(xiàng)外,于 2023 年 4 月 29 日

  公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

五、   取消部分議案、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

  召開日期時(shí)間:2023 年 5 月 22 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn):福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路 1699 號(hào)建發(fā)國際大廈 23 層 3 號(hào)會(huì)

  議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 5 月 22 日

               至 2023 年 5 月 22 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

                                          投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

        議案》

        分析報(bào)告的議案》

        論證分析報(bào)告的議案》

        案》

        及相關(guān)主體承諾的議案》

        權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》

        東回報(bào)規(guī)劃(修訂稿)>的議案》

另外,本次股東大會(huì)還將聽取 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

   上述議案已經(jīng)公司 2023 年 3 月 29 日召開的第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第九

屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2023 年 4 月 28 日召開的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第九

屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議以及 2023 年 5 月 10 日召開的第九屆董事會(huì) 2023 年第十二

次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告已

于 2023 年 3 月 31 日、4 月 29 日以及 2023 年 5 月 12 日刊登在《中國證券報(bào)》

《上海證券報(bào)》

      《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。本次年

度股東大會(huì)的會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:上述第 6 項(xiàng)議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為鄭永

達(dá)、王志兵、許加納;上述第 7 項(xiàng)議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為鄭永達(dá);上述第

衍榴、鄒少榮、林茂、陳東旭、王志兵、江桂芝、許加納、程?hào)|方、魏卓;上述

第 11 項(xiàng)議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司、黃文洲。

特此公告。

                                 廈門建發(fā)股份有限公司董事會(huì)

附件 1:授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

廈門建發(fā)股份有限公司:

     茲委托   先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

序號(hào)   非累積投票議案名稱                   同意   反對(duì)   棄權(quán)

     度預(yù)算案》

     預(yù)計(jì)的議案》

     案》

     議案》

     額度預(yù)計(jì)的議案》

     議案》

     案》

     案》

     議案》

     議案》

     案》

     案》

      用的可行性分析報(bào)告的議案》

      股)的方案論證分析報(bào)告的議案》

      況報(bào)告的議案》

      報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

      授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的議

      案》

      案》

委托人簽名(蓋章):             受托人簽名:

委托人身份證號(hào):               受托人身份證號(hào):

                      委托日期:     年   月   日

備注:

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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