證券代碼：300166                證券簡稱：東方國信      公告編號：2023-025

                 北京東方國信科技股份有限公司

(資料圖片)

      本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，

  并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    北京東方國信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）根據(jù)第五

屆董事會第十七次會議決議，決定于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年度股東大會?，F(xiàn)

將本次股東大會的有關(guān)事項公告再次提示如下：

    一、會議召開的基本情況

事會第十七次會議決議召開本次股東大會。

公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023 年 5 月 18 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.

    ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

時間。

    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托

他人出席現(xiàn)場會議。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，

若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

  （1）于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 11 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師等。

  （4）其他相關(guān)人員。

層會議室

  二、會議審議事項

                                              備注

  提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目可以

                                              投票

非累積投票提案

            《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬

            的議案》

            《關(guān)于預(yù)計 2023 年度向銀行申請綜合授信

            額度的議案》

  以上議案 1—10 項經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十五次

會議審議通過，詳細內(nèi)容請見 2023 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上發(fā)布的《第五屆董事會第十七次會議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會第十五次會議

決議公告》。

  上述議案 5—7、9、10 項屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司獨立董事

對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，并需對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管

理人員以外的單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東）表決結(jié)果單獨計票并進

行披露。

  上述 1—10 項議案為股東大會普通決議事項，由出席股東大會股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

  公司第五屆獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  三、會議登記方法

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書

及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本

人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、

法定代表人證明、 股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加

股東大會。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托

人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記

表》（附件三），以便登記確認。傳真在 2023 年 5 月 12 日下午 18:00 前送達公司

證券事務(wù)部。來信請寄：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)達三路 1 號院 1 號樓東方國信大廈七層證

券事務(wù)部，郵編 100102（信封請注明"股東大會"字樣）。不接受電話登記。

謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與

會人員食宿及交通費用自理。

  聯(lián)系人：蔡璐

  電 話：010-64392089

  傳 真：010-64398978（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

  地 址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)達三路 1 號院 1 號樓東方國信大廈七層證券事務(wù)部

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重

大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  特此公告

                               北京東方國信科技股份有限公司

                                      董事會

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權(quán)。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                        授權(quán)委托書

  茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京東方國信科技股份有限

公司2022年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委

托書的指示行使投票表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

  本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                        備注     同意 反對 棄權(quán)

提案                                    該列打勾

                 提案名稱

編碼                                    的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的

      議案》

      《關(guān)于預(yù)計 2023 年度向銀行申請綜合授信額

      度的議案》

  注：1、表決意見欄中“同意”

               、 “反對”、 “棄權(quán)”只可選擇一項，用“√”填寫，多填、

少填或涂改均視為廢票；

  持股數(shù)：______________股   股份性質(zhì)：_______________

  委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：______________

自己的意見投票： □可以             □不可以

起至本次股東大會結(jié)束時。

（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章）

附件三：

          北京東方國信科技股份有限公司

姓名或名稱：             身份證號碼：

股東賬號：              持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：              電子郵箱：

聯(lián)系地址：              郵編：

是否本人參會：            備注：

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