證券代碼：300166                證券簡(jiǎn)稱：東方國(guó)信      公告編號(hào)：2023-025

                 北京東方國(guó)信科技股份有限公司

(資料圖片)

      本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

  并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    北京東方國(guó)信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）根據(jù)第五

屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議，決定于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年度股東大會(huì)?，F(xiàn)

將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告再次提示如下：

    一、會(huì)議召開的基本情況

事會(huì)第十七次會(huì)議決議召開本次股東大會(huì)。

公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 18 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.

    ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

時(shí)間。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，

若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 11 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在

冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師等。

  （4）其他相關(guān)人員。

層會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

  提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目可以

                                              投票

非累積投票提案

            《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬

            的議案》

            《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信

            額度的議案》

  以上議案 1—10 項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次

會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見 2023 年 4 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上發(fā)布的《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議

決議公告》。

  上述議案 5—7、9、10 項(xiàng)屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事

對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并需對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員以外的單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)

行披露。

  上述 1—10 項(xiàng)議案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

  公司第五屆獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書

及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本

人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、

法定代表人證明、 股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加

股東大會(huì)。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托

人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記

表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真在 2023 年 5 月 12 日下午 18:00 前送達(dá)公司

證券事務(wù)部。來信請(qǐng)寄：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)達(dá)三路 1 號(hào)院 1 號(hào)樓東方國(guó)信大廈七層證

券事務(wù)部，郵編 100102（信封請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣）。不接受電話登記。

謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與

會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

  聯(lián)系人：蔡璐

  電 話：010-64392089

  傳 真：010-64398978（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

  地 址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)達(dá)三路 1 號(hào)院 1 號(hào)樓東方國(guó)信大廈七層證券事務(wù)部

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重

大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  六、備查文件

  特此公告

                               北京東方國(guó)信科技股份有限公司

                                      董事會(huì)

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、

棄權(quán)。

意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                        授權(quán)委托書

  茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京東方國(guó)信科技股份有限

公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委

托書的指示行使投票表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

  本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                        備注     同意 反對(duì) 棄權(quán)

提案                                    該列打勾

                 提案名稱

編碼                                    的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的

      議案》

      《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額

      度的議案》

  注：1、表決意見欄中“同意”

               、 “反對(duì)”、 “棄權(quán)”只可選擇一項(xiàng)，用“√”填寫，多填、

少填或涂改均視為廢票；

  持股數(shù)：______________股   股份性質(zhì)：_______________

  委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：______________

自己的意見投票： □可以             □不可以

起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章）

附件三：

          北京東方國(guó)信科技股份有限公司

姓名或名稱：             身份證號(hào)碼：

股東賬號(hào)：              持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：              電子郵箱：

聯(lián)系地址：              郵編：

是否本人參會(huì)：            備注：

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