證券代碼:603005 證券簡稱:晶方科技 公告編號:臨 2023-032
蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第八
次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 5 月 8 日以通訊和郵件方式發(fā)出通知,于 2023 年 5 月 10
日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人,實(shí)際出席 7 人。會(huì)議的召集和召開符
合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議表決,通過了相關(guān)議案,形成決議如下:
(一)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司擬對外投資的議案》
為了推進(jìn)公司的市場業(yè)務(wù)拓展、項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)及全球化生產(chǎn)與投資布局,公
司擬在新加坡投資 3,000 萬美元設(shè)立全資子公司。
《晶方科技關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站:
http://www.sse.com.cn。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會(huì)
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