證券代碼：300413        證券簡稱：芒果超媒          公告編號：2023-038

                 芒果超媒股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月31日（星期三）14：30（參加現(xiàn)場會(huì)議的股東請

于會(huì)前30分鐘到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023

年5月31日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月31日9:15-15:00。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對議案行使

表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人（于股權(quán)登記日下

午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東，授權(quán)委托書見附件 1）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的

                                       欄目可以投票

非累積投

票提案

         關(guān)于《未來三年(2023-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃》

         的議案

                                       作為投票對象

                                         （2）

         南廣播電視臺(tái)）及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

         聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

         關(guān)于公司全資子公司向其控股子公司提供財(cái)務(wù)資

         助暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第十三次、第十四次會(huì)議審議通過，詳見公司 2023 年 4 月 22 日和 5 月 11 日

刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。除上述擬審議議案外，

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。提案 6 和提案 9 涉及關(guān)聯(lián)交易，相

關(guān)股東回避表決；提案 6 根據(jù)涉及的關(guān)聯(lián)方逐項(xiàng)表決。獨(dú)立董事對提案 3、提案

  本次股東大會(huì)審議的議案將對中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)

果將在股東大會(huì)決議公告中披露。

  上述提案無特別決議事項(xiàng)，均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

  三、會(huì)議登記辦法

  法人股東持持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（授權(quán)委托書式樣

見附件1）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份

證（委托代理人還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證）辦理登記手續(xù)；異地股東

通過信函或郵件方式登記。

  芒果超媒股份有限公司董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系人：王志宇

  電話：0731-82967188

  郵件：mangocm@mangocm.com

  地址：湖南省長沙市開福區(qū)金鷹影視文化城

  郵編：410003

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)

址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

  五、其他事項(xiàng)

程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

 六、備查文件

 特此公告。

                     芒果超媒股份有限公司董事會(huì)

 附件1：

                        授權(quán)委托書

  茲委托     先生／女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司 2022

年年度股東大會(huì)，并按如下表決結(jié)果代為行使表決權(quán)：

                                       備注        同意   反對   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱               該列打勾

                                      的欄目可

                                      以投票

非累積投

        請?jiān)凇巴狻薄胺磳Α薄皸墮?quán)”相應(yīng)欄內(nèi)填“√”

票提案

        關(guān)于《未來三年(2023-2025 年）股東回報(bào)規(guī)劃》

        的議案

                                                 （2）

        南廣播電視臺(tái)）及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

        方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

        關(guān)于公司全資子公司向其控股子公司提供財(cái)務(wù)資

        助暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  委托人名稱（姓名）：                    委托人身份證號碼：

  委托人證券帳戶號碼：                    委托人持股數(shù)：

  受托人姓名：                        受托人身份證號碼：

  委托有效期至本次股東大會(huì)結(jié)束。

  特此授權(quán)。

                            委托人簽字或蓋章：

                                             年    月    日

  附件2：

                    網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次股東大會(huì)的投票代碼為“350413”，投票簡稱“芒果投票”

    本次會(huì)議無累積投票填，對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、

棄權(quán)。

同意見

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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