證券代碼：603138    證券簡稱：海量數(shù)據(jù)         公告編號：2023-020

         北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第四屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次

會議于 2023 年 5 月 10 日下午 16:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召

開。本次會議全體董事推選閆忠文先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董

事 7 人，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議的召集、

召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議一致同意選舉閆忠文先生（簡

歷附后）為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四

屆董事會屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票

  （二）審議通過《選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。

  公司董事會下設(shè)提名委員會、戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會

四個專門委員會。會議審議通過了第四屆董事會各專門委員會人員組成，各專門

委會委員（簡歷附后），具體如下：

  提名委員會由獨立董事崔小樂先生、獨立董事曾云先生、董事屈惠強先生組

成，其中崔小樂先生任主任委員。

  戰(zhàn)略委員會由董事閆忠文先生、董事肖楓先生、獨立董事張人千先生組成，

其中董事閆忠文先生任主任委員。

  審計委員會由獨立董事曾云先生、獨立董事張人千先生、董事閆忠文先生組

成，其中獨立董事曾云先生任主任委員。

  薪酬與考核委員會由獨立董事張人千先生、獨立董事崔小樂先生、董事王振

偉先生組成，其中獨立董事張人千先生任主任委員。

  上述各專門委員會委員及主任委員任期自本次董事會審議通過之日起至第

四屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票

  （三）審議通過《聘任公司總裁的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名并經(jīng)提名委員會

審核通過，會議一致同意聘任肖楓先生（簡歷附后）為公司總裁，任期自本次董

事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票

  （四）審議通過《聘任公司副總裁的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名并經(jīng)提名委員會審

核通過，會議一致同意聘任屈惠強先生（簡歷附后）為公司副總裁，任期自本次

董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票

  （五）審議通過《聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名并經(jīng)提名委員會審

核通過，會議一致同意聘任趙軒先生（簡歷附后）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次

董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （六）審議通過《聘任公司董事會秘書的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議一致同意聘任韓裕睿女士（簡

歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會

屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （七）審議通過《聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議一致同意聘任劉濤女士（簡歷

附后）為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會

屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                      北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事會

簡歷：

  閆忠文：1962 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，哈爾濱工業(yè)大

學工學博士，研究員職稱?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事長。曾任中

國航天科技集團公司第五研究院總體部副部長、中國空間技術(shù)研究院經(jīng)營投資部

部長、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事、總裁、北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公

司總裁。

  肖楓：1975 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，中國科學技術(shù)大學

計算機專業(yè)本科?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司總裁、董事。曾任華為技

術(shù)有限公司客戶經(jīng)理、NCR(中國)有限公司數(shù)據(jù)倉庫事業(yè)部區(qū)域經(jīng)理、甲骨文(中

國)軟件系統(tǒng)有限公司服務(wù)支持總監(jiān)、北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司副總裁。

  王振偉：1975 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，北京大學碩士。

現(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事。曾任甲骨文(中國)軟件系統(tǒng)有限公司

高級客戶經(jīng)理、Veritas（中國）公司華南區(qū)總經(jīng)理。

  屈惠強：1963 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，華南理工大學碩

士?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司副總裁、董事。曾任思科系統(tǒng)（中國）

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司華南區(qū)總經(jīng)理、中國惠普有限公司電信事業(yè)部總經(jīng)理。

  崔小樂：1975 年 3 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，北京航空航天大

學博士，北京大學深圳研究生院教授?，F(xiàn)任深圳市卓翼科技股份有限公司獨立董

事，廣州方邦電子股份有限公司獨立董事。

  曾云：1976 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，對外經(jīng)濟貿(mào)易大

學碩士，注冊會計師，高級會計師，資產(chǎn)評估師?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有

限公司獨立董事，中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，中

審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所所長，中審亞太會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）河北雄安分所所長，中南大學會計和工商管理碩士專業(yè)學位兼職導(dǎo)

師。

  張人千：1974 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，北京航空航天

大學博士，北京航空航天大學教授?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司獨立董

事，中國仿真學會離散系統(tǒng)仿真專業(yè)委員會副主任，學堂在線國際 OUMBA 項目學

術(shù)委員會主任。

  趙軒先生，1977 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，湖南大學本

科?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。曾任株洲九方制動設(shè)備有限

公司總賬會計，深圳市海量智能數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司主管會計，北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)

股份有限公司財務(wù)管理部經(jīng)理。

  韓裕睿女士，1991 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。華南理工大

學碩士，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技

術(shù)股份有限公司證券事務(wù)代表，曾任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)專

員。

  劉濤女士，1996 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。河海大學本

科，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股

份有限公司證券事務(wù)專員，曾任紅星美凱龍集團出納、亞太（集團）會計師事務(wù)

所審計、北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司會計。

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