深圳市景旺電子股份有限公司

    會議資料

(資料圖片僅供參考)

    二〇二三年五月

                     深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

          深圳市景旺電子股份有限公司

一、會議須知

二、會議議程

三、會議議案

四、現(xiàn)場表決結(jié)果記票監(jiān)票辦法

五、股東現(xiàn)場投票注意事項

六、現(xiàn)場表決票

                       深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

         深圳市景旺電子股份有限公司

  為維護(hù)深圳市景旺電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法

利益，確保公司 2022 年年度股東大會（以下簡稱“會議”）的順利召開，根據(jù)《中

華人民共和國公司法》

         《上市公司股東大會規(guī)則》

                    《深圳市景旺電子股份有限公司

章程》及《深圳市景旺電子股份有限公司股東大會議事規(guī)則》制定本須知，出席

會議的全體人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并一致遵守：

  一、會議期間，出席會議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益、確保會議正常進(jìn)行、

提高議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

  二、為保證會議的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授

權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，

公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他

股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。

  三、公司董事會秘書負(fù)責(zé)本次股東大會的會務(wù)事宜。

  四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前二十分鐘到達(dá)會場，

辦理簽到登記手續(xù)，簽到應(yīng)出示以下證件和文件：

代表人身份的有效證明，持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本

人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。

席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書。

  五、出席會議的股東或授權(quán)代表依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)

利。

  六、股東要求在會議上發(fā)言，須在會前向公司董事會辦公室登記，填寫“股

東發(fā)言登記表”，股東應(yīng)在與本次會議審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，

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按持股數(shù)從多到少依次排序，發(fā)言應(yīng)言簡意賅。股東發(fā)言時間不超過 5 分鐘，除

涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高

級管理人員回答股東提問。

  七、會議以記名投票方式對全部議案逐項表決，不得對議案進(jìn)行擱置或不予

表決，表決時不進(jìn)行會議發(fā)言質(zhì)詢。

  八、本次會議表決票清點(diǎn)工作由四人參加，分別為出席股東推選兩名股東代

表、監(jiān)事會推選一名監(jiān)事、一名見證律師。

  九、為保證會議正常秩序，場內(nèi)請勿吸煙、大聲喧嘩，對違反會議秩序的行

為，工作人員有權(quán)加以制止。

  十、會議結(jié)束后，出席會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員、召集人或其代表、

會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

                        深圳市景旺電子股份有限公司董事會

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  會議召開時間：2023 年 5 月 22 日下午 14:00

  會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場 C 座 19 樓

  會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  會議主持人：董事長劉紹柏先生或（在董事長不能主持時）超過半數(shù)以上董

事推選的董事

  一、宣布會議開始

理人）人數(shù)、持有和代表的股份數(shù)；

  二、宣讀會議議案

除限售的限制性股票的議案》

  三、會議主持人宣讀《深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

表決結(jié)果計票監(jiān)票辦法》

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四、審議與表決

五、宣布會議表決結(jié)果

六、宣讀大會決議

七、宣布會議結(jié)束

                     深圳市景旺電子股份有限公司董事會

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          公司 2022 年年度報告及其摘要

                  （議案 1）

各位股東：

  根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所和企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，公司開展了

度報告》及其摘要（以下統(tǒng)稱“報告”）至股東大會進(jìn)行審議。報告隨附的財務(wù)

報表由公司財務(wù)管理部編制，經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審

驗，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 20 日披露于上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《深圳市景旺電子

股份有限公司 2022 年年度報告》及其摘要。

  以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通

過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                  提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                         深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

        《公司 2022 年度董事會工作報告》

                   （議案 2）

各位股東：

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會編

制了公司 2022 年度董事會工作報告（以下簡稱“報告”），現(xiàn)提交報告至股東大

會進(jìn)行審議。報告具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 20 日披露于上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《深圳市景旺電子股份有限公司

  以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                   提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                         深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

        《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》

                   （議案 3）

各位股東：

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會編

制了公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告（以下簡稱“報告”），現(xiàn)提交報告至股東大

會進(jìn)行審議。報告具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 20 日披露于上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《深圳市景旺電子股份有限公司

  以上議案經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                   提案人：深圳市景旺電子股份有限公司監(jiān)事會

                        深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

          《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》

                     （議案 4）

各位股東：

展。經(jīng)公司財務(wù)管理中心核算、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，

  公司實現(xiàn)營業(yè)收入 105.14 億元，同比增長 10.30%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 12.31 億

元，同比增長 17.68%；實現(xiàn)利潤總額 12.26 億元，同比增長 17.56%；實現(xiàn)歸屬

于上市公司股東的凈利潤 10.66 億元，同比增長 13.96%。營業(yè)毛利率 22.35%，

同比下降 1.04 個百分點(diǎn)；銷售費(fèi)用 1.71 億元，同比增長 0.95%；管理費(fèi)用 4.04

億元，同比下降 4.62%；研發(fā)費(fèi)用 5.46 億元，研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比 5.19%，同

比上漲 0.39 個百分點(diǎn)；財務(wù)費(fèi)用-0.20 億元，同比下降 117.26%。

  以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通

過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                    提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                         深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

             公司 2022 年度利潤分配預(yù)案

                     （議案 5）

各位股東：

  經(jīng)公司財務(wù)管理中心核算、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，

公司 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 105.14 億元、合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的

凈利潤 10.66 億元，母公司實現(xiàn)凈利潤 1.89 億元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，以母公司 2022 年度凈利潤數(shù)為基數(shù)提取 10%的法定盈余公積金

度利潤分配 2.54 億元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并報表的未分配利潤為 48.81

億元，資本公積余額為 18.32 億元；母公司報表的未分配利潤為 7.39 億元，資本

公積余額 17.96 億元。

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：以公司 2022 年度權(quán)益分派實施時的股權(quán)登

記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 5.00 元（含

稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司總股本為 847,250,298 股。以此初步核算，公

司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.236 億元（含稅），占公司當(dāng)年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東

的凈利潤比例為 39.75%，符合《公司章程》《未來三年（2022-2024 年）股東分

紅回報規(guī)劃》關(guān)于現(xiàn)金分紅比例的要求。公司留存的未分配利潤將用于新項目建

設(shè)、存量事業(yè)部的改造升級、技術(shù)研發(fā)等，以進(jìn)一步提高公司綜合競爭力，保障

公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、投資者的長期回報。

  如在實施權(quán)益分派前，因景旺 20 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵等事項，致使公司總

股本發(fā)生變動的，擬維持每股利潤分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

  以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通

過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                     提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                        深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

     關(guān)于預(yù)計 2023 年度向銀行申請綜合授信的議案

                   （議案 6）

各位股東：

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展需要，公司及子公司景旺電子科技（龍川）有限公

司、江西景旺精密電路有限公司、珠海景旺柔性電路有限公司、景旺電子科技（珠

海）有限公司擬向銀行申請最高額不超過人民幣 623,000.00 萬元的綜合授信。

  公司及子公司申請的綜合授信，品種包括但不限于短期流動資金貸款、長期

借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。具體以公司

辦理的實際業(yè)務(wù)、及與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。

  公司及子公司擬辦理授信業(yè)務(wù)的銀行、最高授信額度情況如下：

                                  擬申請授信額度

         授信銀行

                                   （萬元）

中國銀行股份有限公司深圳南頭支行                           110,000.00

興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行                              60,000.00

華夏銀行股份有限公司深圳分行                              80,000.00

寧波銀行股份有限公司深圳分行                              80,000.00

中國光大銀行股份有限公司深圳分行                            60,000.00

中國民生銀行股份有限公司                                80,000.00

廣發(fā)銀行股份有限公司河源分行                              23,000.00

招商銀行股份有限公司深圳分行                              80,000.00

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行                          50,000.00

                 合計：                       623,000.00

  公司董事會提請股東大會授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的代理人

根據(jù)實際經(jīng)營情況需要，在上述總授信額度內(nèi)代表公司與各銀行辦理手續(xù)，并簽

署相關(guān)法律文件。授權(quán)期限自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 2023

年年度股東大會召開之日止。在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通

過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                   提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                      深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

        關(guān)于 2023 年度為子公司提供擔(dān)保的議案

                 （議案 7）

各位股東：

  為進(jìn)一步改善子公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升資金流轉(zhuǎn)效率，子公司景旺電子科

技（龍川）有限公司（以下簡稱“龍川景旺”）、江西景旺精密電路有限公司（以

下簡稱“江西景旺”）、珠海景旺柔性電路有限公司（以下簡稱“珠海景旺柔性”）、

景旺電子科技（珠海）有限公司（以下簡稱“珠海景旺”）2023 年度擬在寧波銀

行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“寧波銀行深圳分行”）、中國銀行股份有限

公司深圳南頭支行（以下簡稱“中行南頭支行”）申請綜合授信。

  公司擬為子公司開展上述業(yè)務(wù)提供最高額度保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為自公司

范圍為子公司在寧波銀行深圳分行、中行南頭支行實際辦理的綜合授信業(yè)務(wù)所形

成的債權(quán)本金及相關(guān)利息。具體情況以公司及子公司與寧波銀行深圳分行、中行

南頭支行簽訂的業(yè)務(wù)協(xié)議為準(zhǔn)。

  擔(dān)保期間內(nèi)，公司為子公司提供最高額度保證擔(dān)保情況如下：

交易對手方（銀行） 擔(dān)保最高額（萬元）            被擔(dān)保方     擔(dān)保范圍

                              龍川景旺、江

                              西景旺、珠海

寧波銀行深圳分行          80,000.00            子公司在 銀行

                              景旺柔性、珠

                                       實際辦理 的綜

                              海景旺

                                       合授信業(yè) 務(wù)所

中行南頭支行            20,000.00 珠海景旺

                                       形成的債 權(quán)本

中行南頭支行            20,000.00 龍川景旺

                                       金及相關(guān)利息

中行南頭支行            20,000.00 江西景旺

中行南頭支行            20,000.00 珠海景旺柔性

         合計      160,000.00

  授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的代理人與寧波銀行深圳分行、中行

南頭支行簽訂相關(guān)協(xié)議書，授權(quán)期限為自公司 2022 年年度股東大會審議通過之

日起至 2023 年年度股東大會召開之日止。

  以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通

                深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

過。

 以上議案請各位股東予以審議表決。

             提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                        深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

             關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案

                  （議案 8）

各位股東：

  為進(jìn)一步改善公司及子公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升資金流轉(zhuǎn)效率，公司及子公

司景旺電子科技（龍川）有限公司（以下簡稱“龍川景旺”）、江西景旺精密電路

有限公司（以下簡稱“江西景旺”）、景旺電子科技（珠海）有限公司（以下簡稱

“珠海景旺”）2023 年度擬在寧波銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“寧波

銀行深圳分行”）開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。

  資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，指寧波銀行深圳分行為公司及子公司提供商業(yè)匯票的鑒別、查

詢、托管、托收等一攬子服務(wù)，并可根據(jù)公司及子公司的需要，提供以商業(yè)匯票、

存單、理財項下應(yīng)收賬款、結(jié)構(gòu)性存款、國內(nèi)信用證項下應(yīng)收賬款、國內(nèi)應(yīng)收賬

款質(zhì)押，以出口應(yīng)收賬款入池作為還款來源形成的共享的集團(tuán)資產(chǎn)池，辦理表內(nèi)

外資產(chǎn)業(yè)務(wù)，滿足公司及子公司經(jīng)營需要的一種綜合性增值服務(wù)。具體以公司及

子公司與寧波銀行深圳分行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

  公司及子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的最高申請額如下：

  申請主體       最高額度(萬元)               擔(dān)保情況

   公司              40,000.00 采用最高額質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)

  龍川景旺             60,000.00 押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押及其他合

  江西景旺             60,000.00 理方式進(jìn)行擔(dān)保。具體每筆擔(dān)保形

                               式及金額以公司及子公司與寧波銀

  珠海景旺             20,000.00

                               行深圳分行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)

        合計        180,000.00

  授權(quán)公司及子公司法定代表人或其指定的代理人與寧波銀行深圳分行簽訂

相關(guān)協(xié)議書，授權(quán)期限自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 2023 年年

度股東大會召開之日止。在授權(quán)期限內(nèi)，資產(chǎn)池業(yè)務(wù)額度可循環(huán)使用。

  該議案經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                  提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                       深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

關(guān)于終止實施 2019 年限制性股票激勵計劃并回購注銷已授

        予但尚未解除限售的限制性股票的議案

                    （議案 9）

各位股東：

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《深圳市景旺電子股份有限公司 2019

年限制性股票激勵計劃》

          （以下簡稱“《2019 年限制性股票激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)

定，公司將終止實施 2019 年限制性股票激勵計劃，并統(tǒng)一回購注銷激勵對象所

持有的已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票 2,682,976 股。其中，2019 年激

勵計劃首次授予部分回購 2,075,976 股、回購價格 14.94 元/股，預(yù)留授予部分回

購 607,000 股、回購價格 16.06 元/股，并附加銀行同期存款利息。

  限制性股票激勵計劃終止原因：根據(jù)公司《2019 年限制性股票激勵計劃》的

相關(guān)規(guī)定，首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)均以 2019 年度公

司財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，要求達(dá)成相應(yīng)的業(yè)績考核目標(biāo)后方可解除限售。自公司 2019

年第二次臨時股東大會審議通過《2019 年限制性股票激勵計劃》以來，公司積極

推進(jìn)限制性股票激勵計劃的相關(guān)實施工作，初步取得了不錯的激勵成效。但是，

近年來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境較預(yù)期發(fā)生了較大變化，公司經(jīng)營面臨著復(fù)雜多變的外部

環(huán)境的挑戰(zhàn)。本次激勵計劃設(shè)定的業(yè)績考核指標(biāo)已不能和公司當(dāng)前所處的全球經(jīng)

濟(jì)狀況、行業(yè)市場環(huán)境相匹配，繼續(xù)實施本激勵計劃已難以達(dá)到預(yù)期的激勵目的

和激勵效果，現(xiàn)決定對 2019 年限制性股票激勵計劃終止實施并統(tǒng)一回購注銷激

勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票 2,682,976 股。

積極觀察外部環(huán)境及客觀條件變化，結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場變化趨勢及公司的

實際情況，繼續(xù)研究并適時推出有效的激勵方式，健全公司長效激勵機(jī)制，促進(jìn)

公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。

  該議案經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。

  以上議案請各位股東予以審議表決。

                     提案人：深圳市景鴻永泰投資控股有限公司

                   深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

            現(xiàn)場表決結(jié)果計票監(jiān)票辦法

  為確保公司會議有效順利的召開，特制定現(xiàn)場表決結(jié)果計票監(jiān)票辦法

名股東代表、一名見證律師。

確性承擔(dān)法律責(zé)任。

票人手中。

  到會股東（或代理人）應(yīng)在表決票上簽名，在股東賬戶一欄正確填寫所有持

有景旺電子股票的股東賬戶，本次會議審議的議案均為非累積投票議案，請在表

決票中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三種意見中選擇一種劃“√”。一個議案只能

有一種意思表示，多選的視為廢票；不選、未簽名、未填寫股東賬戶、未提交表

決票或未按規(guī)定的時間和地點(diǎn)提交表決票的，均作為“棄權(quán)”處理。

  投票結(jié)束后，由計票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下收取、清點(diǎn)并統(tǒng)計表決票。計票結(jié)

果經(jīng)監(jiān)票人核實、簽字后，由監(jiān)票人在會議上宣讀。

                  深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                  深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

         深圳市景旺電子股份有限公司

             股東現(xiàn)場投票注意事項

股東賬號、持股數(shù)量。

 請在所列議案右方的投票意見欄“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中任選一

項，在相應(yīng)投票意見欄畫“√”，一個議案只能有一個意思表示，不選或多選

的視為廢票。

作棄權(quán)。

未在投票表上簽名的，該投票視作棄權(quán)。

                 深圳市景旺電子股份有限公司董事會

                             深圳市景旺電子股份有限公司 2022 年年度股東大會

               深圳市景旺電子股份有限公司

股東名稱：

股東賬戶：

持股數(shù)量（股）：

地址：                                   聯(lián)系電話：

出席人簽字：

序號                議案名稱                  同意    反對    棄權(quán)

      《關(guān)于終止實施 2019 年限制性股票激勵計劃并回購注

      銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

說明：

               、“反對”、

                    “棄權(quán)”三種意見中選擇一種劃“√”，一個

   議案只能有一個意思表示，不選或多選的視為廢票；；

   用行書、草書等不易辨認(rèn)的字體填寫，以便記票、監(jiān)票人能夠準(zhǔn)確、快速統(tǒng)計現(xiàn)場

   表決結(jié)果；

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