證券代碼:601858 證券簡稱:中國科傳 公告編號:2023-031
中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年5月26日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023 年 5 月 26 日 14 點整
召開地點:北京市東城區(qū)東黃城根北街 16 號四合院文津廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 5 月 26 日
至 2023 年 5 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范
運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
累積投票議案
上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監(jiān)事會第二十
一次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2023 年 5 月 11 日于指定披露媒體《上
海證券報》、
《證券日報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件 2
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 601858 中國科傳 2023/5/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記手續(xù)
單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)辦理登記;法人股東委托代理人出席股東大會
會議的,憑代理人的身份證及復(fù)印件、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書
(格式見附件 1)、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)辦理登記。
然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證及復(fù)印件、委托人身份證原件或
復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見附件 1)辦理登記。
來信、傳真或郵件須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并
附身份證及股東賬戶復(fù)印件,信封上請注明“中國科傳 2023 年第一次臨時股東
大會”字樣。上述登記資料,需于 2023 年 5 月 22 日 16:00 前送達公司董事會
辦公室。以傳真方式進行登記的股東,務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件
并提交給本公司。
券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書;投資者為個人的,還應(yīng)持有本人身
份證或其他能夠表明其身份的有效證件,投資者為單位的,還應(yīng)持有本單位營業(yè)
執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。
(二) 登記時間
(三) 登記地點
地 址:北京市東城區(qū)東黃城根北街 16 號
聯(lián)系電話:010-6403-4581
傳 真:010-6401-9810
六、 其他事項
聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)東黃城根北街 16 號
郵政編碼:100717
聯(lián)系人:張凡
聯(lián)系電話:010-6403-4581
傳 真: 010-6401-9810
電子郵箱:investor@cspm.com.cn
特此公告。
中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>
附件 1:授權(quán)委托書
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 5 月 26 日
召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉
作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與
該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100
股股票,該次股東大會應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對于董
事會選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意
愿進行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投
給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)
選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨立董事 2 名,獨立董事候選人有 3
名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下:
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,
他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案
監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限,對議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既
可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示:
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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標簽:
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