證券代碼：603863   證券簡稱：松煬資源      公告編號：2023-030

(資料圖)

           廣東松煬再生資源股份有限公司

        第三屆董事會第二十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 28 日

以郵件、書面方式向全體董事發(fā)出了以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開第三屆董事會

第二十二次會議的會議通知及相關議案。2023 年 5 月 9 日，公司以現(xiàn)場結合通

訊表決方式召開了第三屆董事會第二十二次會議。會議應參與表決的董事 7 名，

實際參與表決的董事 7 名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

  會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案，作出以下決議：

  經公司第三屆董事會提名委員會建議并審核任職條件，公司董事會提名王壯

鵬先生、林振波先生、王林偉先生、李純女士為第四屆董事會非獨立董事候選人。

  董事候選人之一王壯鵬先生于 2021 年 11 月 3 日受到上海證券交易所公開譴

責的紀律處分。除前述情況外，王壯鵬先生不存在《上海交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號-規(guī)范運作》中不得被提名擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人

員的情形。

  根據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》的規(guī)定：

                                  “上市

公司在任董事、監(jiān)事、高級管理人員出現(xiàn)最近 36 個月內受到證券交易所公開譴

責或者 2 次以上通報批評的情形時，董事會、監(jiān)事會認為其繼續(xù)擔任董事、監(jiān)事、

高級管理人員職務對公司經營有重要作用的，可以提名其為下一屆候選人”。

  鑒于：一、王壯鵬先生在公司經營中發(fā)揮重要作用。王壯鵬先生是公司歷屆

董事會董事、董事長。自公司創(chuàng)辦以來，其作為公司的開創(chuàng)者、領導者及董事會

關鍵人員，在公司發(fā)展方向、轉型升級戰(zhàn)略等重大方面發(fā)揮突出作用。繼續(xù)擔任

公司董事（董事長）、總經理，有利于提高公司經營發(fā)展穩(wěn)定性和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

有效落地，對公司經營管理和戰(zhàn)略發(fā)展具有重要作用。

  二、王壯鵬先生受到上述紀律處分后，其已進行了深刻反省、對相關問題逐

項進行認真分析，提高規(guī)范運作的意識，依法履行信息披露義務，堅決杜絕此類

問題再次發(fā)生。

  三、王壯鵬先生作為公司控股股東、實際控制人，繼續(xù)擔任董事（董事長）、

總經理有利于其更加深入對上市公司法律法規(guī)、信息披露及公司治理的理解，可

以進一步促使其規(guī)范控股股東行為，對完善公司內部控制，提升上市公司治理水

平有重要意義。

  基于上述，我們認為王壯鵬先生繼續(xù)擔任公司董事對公司經營有重要作用，

擬提名其為下一屆董事候選人，并提交公司股東大會審議。

  上述四位董事會非獨立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單

的情形，上述四位董事會非獨立董事候選人經股東大會審議通過后，將與三位獨

立董事組成公司第四屆董事會，任期自股東大會審議通過后生效，任期三年。

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經公司第三屆董事會提名委員會建議并審核任職條件，公司董事會提名蔡開

雄先生、蔡建生先生、應香凝女士為第四屆董事會獨立董事候選人。上述三位董

事會獨立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對象名單的情形，上述三位董

事會獨立董事候選人經股東大會審議通過后，將與四位非獨立董事組成公司第四

屆董事會，任期自股東大會審議通過后生效，任期三年。獨立董事如在任期內達

到任職年限的，公司將依法重新選舉獨立董事。

  根據(jù)相關規(guī)定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可

提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

時股東大會的議案》；

  董事會擬定于 2023 年 5 月 25 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議上

述需提交股東大會審議的議案。

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                           廣東松煬再生資源股份有限公司

                                   董事會

  附件：

  一、非獨立董事候選人簡歷：

專學歷。

廣東松煬塑膠玩具有限公司；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任汕頭市松煬紙業(yè)有

限公司執(zhí)行董事兼經理；2010 年 5 月至 2014 年 7 月，任汕頭市燦興工藝玩具有

限公司執(zhí)行董事兼經理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任廣東松煬再生資源股份

有限公司總經理；2014 年 7 月至今，先后任廣東松煬塑膠玩具有限公司監(jiān)事、

汕頭市燦興工藝玩具有限公司執(zhí)行董事、深圳市前海金興陽投資有限公司執(zhí)行董

事兼經理、汕頭市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人、廣東松煬

投資有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任公司董事長、總經理。

  王壯鵬先生現(xiàn)持有本公司股票 52,878,000 股，共計占公司總股本比例為

  王壯鵬先生于 2021 年 11 月 3 日受到上海證券交易所公開譴責的紀律處分。

除前述情況外，王壯鵬先生不存在《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-

規(guī)范運作》中不得被提名擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

  根據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》的規(guī)定：

                                  “上市

公司在任董事、監(jiān)事、高級管理人員出現(xiàn)最近 36 個月內受到證券交易所公開譴

責或者 2 次以上通報批評的情形時，董事會、監(jiān)事會認為其繼續(xù)擔任董事、監(jiān)事、

高級管理人員職務對公司經營有重要作用的，可以提名其為下一屆候選人”。

  鑒于：一、王壯鵬先生在公司經營中發(fā)揮重要作用。王壯鵬先生是公司歷屆

董事會董事、董事長。自公司創(chuàng)辦以來，其作為公司的開創(chuàng)者、領導者及董事會

關鍵人員，在公司發(fā)展方向、轉型升級戰(zhàn)略等重大方面發(fā)揮突出作用。繼續(xù)擔任

公司董事（董事長）、總經理，有利于提高公司經營發(fā)展穩(wěn)定性和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

有效落地，對公司經營管理和戰(zhàn)略發(fā)展具有重要作用。

  二、王壯鵬先生受到上述紀律處分后，其已進行了深刻反省、對相關問題逐

項進行認真分析，提高規(guī)范運作的意識，依法履行信息披露義務，堅決杜絕此類

問題再次發(fā)生。

  三、王壯鵬先生作為公司控股股東、實際控制人，繼續(xù)擔任董事（董事長）、

總經理有利于其更加深入對上市公司法律法規(guī)、信息披露及公司治理的理解，可

以進一步促使其規(guī)范控股股東行為，對完善公司內部控制，提升上市公司治理水

平有重要意義。

  基于上述，董事會認為王壯鵬先生繼續(xù)擔任公司董事對公司經營有重要作用，

擬提名其為下一屆董事候選人，并提交公司股東大會審議。

中學歷。1996 年 7 月至 2007 年 12 月，任職于中信裝飾材料有限公司，擔任業(yè)

務經理；2007 年 12 月至 2015 年 7 月，自主經商；2015 年 7 月至今，任深圳市

前海廣豐盛投資有限公司執(zhí)行董事；2019 年 8 月至今，任深圳市立燊投資有限

公司執(zhí)行董事；2021 年 1 月至今，任廣東松煬再生資源股份有限公司銷售總監(jiān)、

松煬再生資源（廣州）有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任公司銷售總監(jiān)。

  林振波先生未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關

聯(lián)關系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒。

本科學歷。1998 年 10 月至 2006 年 6 月，任汕頭市高遠公路工程有限公司項目

經理；

月至 2017 年 10 月，任汕頭市澄海區(qū)遠通紙品貿易商行負責人；2014 年 7 月至

  王林偉先生現(xiàn)持有本公司股票 150,000 股，共計占公司總股本比例為 0.07%；

與本公司實際控制人或控股股東均不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也未受過

中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

學歷。2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任廣東群興玩具股份有限公司會計；2006

年 3 月至 2012 年 1 月，任廣東松煬塑膠玩具有限公司財務主管；2012 年 1 月至

年 12 月，任公司董事、財務總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事。

  李純女士現(xiàn)持有本公司股票 250,000 股，共計占公司總股本比例為 0.12%；

與本公司實際控制人或控股股東均不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也未受過

中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  二、獨立董事候選人簡歷：

士研究生學歷。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任廣東汕頭供銷學校教師；1999

年 1 月至 2002 年 6 月，任廣東汕頭供銷學校財務主管；2002 年 7 月至 2003 年

林百欣科學技術中等專業(yè)學校財務室主任；2015 年 12 月至今，任汕頭職業(yè)技術

學院高級會計師。擬任公司獨立董事。

  蔡開雄先生未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關

聯(lián)關系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒。

士研究生學歷。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中國銀行股份有限公司汕頭市分

行科員；2003 年 6 月至 2010 年 12 月任廣東潮之榮律師事務所執(zhí)業(yè)律師；2010

年 12 月至 2018 年 7 月任廣東嘉格律師事務所執(zhí)業(yè)律師、主任；2015 年 5 月至

東渠源律師事務所執(zhí)業(yè)律師、主任。擬任公司獨立董事。

   蔡建生先生未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關

聯(lián)關系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒。

專學歷。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造紙廠工程師；2001 年 8 月至

輕鈣廠銷售經理、售后服務工程師；2002 年 8 月至 2011 年 12 月任富陽眾意紙

業(yè)有限公司總工程師；2012 年 1 月至 2013 年 7 月，任汕頭市松煬紙業(yè)有限公司

總工程師；2013 年 8 月至 2016 年 12 月任富陽遠大紙業(yè)有限公司總工程師。擬

任公司獨立董事。

   應香凝女士未持有本公司股份；與本公司實際控制人或控股股東均不存在關

聯(lián)關系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒。

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