證券代碼:300547 證券簡(jiǎn)稱:川環(huán)科技 公告編號(hào):2023-022
(相關(guān)資料圖)
四川川環(huán)科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
四川川環(huán)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召開(kāi)的第六屆董事
會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》,公司于同日公
告了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-021),擬于 2023 年 5 月
公告,請(qǐng)公司股東及時(shí)參與本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
公司章程的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023 年 5 月 23 日下午 14:00 分整。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 5 月 23 日。
其中:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 5 月 23 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午
東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一
次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議;
-1-
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)
上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(1)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東。
截至股權(quán)登記日下午收市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的
本公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì),不能親自出席股東大會(huì)的股東可以書(shū)面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決(該股東代理人不必是本公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投
票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提案 備注(該列打√
提案名稱
編碼 的可以投票)
非累積投票議案
以下為累積投票議案
-2-
上述提案 9 為特別表決議案,需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持
表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),其余議案均為普通決議議案,需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包
括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行
單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或
合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述議案已由 2023 年 4 月 27 日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站(www.cninfo.com)的相關(guān)
公告。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式:
憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人出席的,代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)
附件二)、委托人證券賬戶辦理登記手續(xù)。
戶卡復(fù)印件(蓋公章)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人身份證、法定代
表人證明書(shū)(蓋公章)辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,代理人應(yīng)持法人股東證券賬
戶卡復(fù)印件(蓋公章)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、代理人本人身份證、法人授
權(quán)委托書(shū)(蓋公章)(見(jiàn)附件二)辦理登記手續(xù)。
達(dá)公司證券部。股東須仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》(見(jiàn)附件三),并附身份證及股東證券
賬戶卡復(fù)印件,以便登記確認(rèn)。
(二)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:
(三)現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):
四川省達(dá)州市大竹縣工業(yè)園區(qū)科技路 1 號(hào),公司 3 樓證券部。
-3-
(四)注意事項(xiàng):
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人:張富厚 周賢華
地址:四川省達(dá)州市大竹縣工業(yè)園區(qū)科技路 1 號(hào)
電話:0818-6923198
傳真:0818-6231544
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)為期半天,與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
六、備查文件
四川川環(huán)科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議
四川川環(huán)科技股份有限公司董事會(huì)
-4-
附件一:
股東參會(huì)登記表
個(gè)人股東姓名/法人
股東名稱
個(gè)人股東身份證號(hào)/
法人股東注冊(cè)號(hào)
地址
股東賬戶 持股數(shù)量
出席會(huì)議人 是否委托
受托人姓名 受托人身份證號(hào)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
股東簽名(法人股東蓋章):
年 月 日
說(shuō)明:
責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會(huì),所
造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
司(信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)),不接收電話登記。
-5-
附件二:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(1)填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于本次股東大會(huì)所有議案,填報(bào)表決意見(jiàn),同意、反對(duì)、棄權(quán)。
(2)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)分議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他
未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)分議案投票表決,則
以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
時(shí)間。
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
-6-
附件三
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席四川川環(huán)科技股份有
限公司 2023 年 5 月 23 日召開(kāi)的 2022 年年度股東大會(huì),并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)
下列議案投票,本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的,受托人可代為行使表決權(quán),其行
使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。
提案 備注(該列打√
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 的可以投票)
非累積投票議案
關(guān)于 2023 年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪
酬方案
關(guān)于未來(lái)三年(2023 年-2026 年)股東回報(bào)規(guī)劃的
議案
以下為累積投票議案
關(guān)于選舉文琦超為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
案
案
關(guān)于選舉毛伯海為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
案
關(guān)于選舉張富厚為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
案
關(guān)于選舉王宗武為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
案
關(guān)于選舉羅豐友為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
案
-7-
委托人簽名(蓋章): 受托人(簽名):
委托人身份證號(hào)碼: 受托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù):
委托人證券賬戶號(hào)碼:
受托日期為 年 月 日,本次受托期限至 年 月 日止。
備注:1、上述審議事項(xiàng),委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示。
己的意愿投票表決或者放棄投票。
-8-
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標(biāo)簽:
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