證券代碼：300547                證券簡(jiǎn)稱：川環(huán)科技           公告編號(hào)：2023-022

(相關(guān)資料圖)

                  四川川環(huán)科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

     四川川環(huán)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召開(kāi)的第六屆董事

會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》，公司于同日公

告了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-021），擬于 2023 年 5 月

公告，請(qǐng)公司股東及時(shí)參與本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

公司章程的規(guī)定。

     （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 23 日下午 14:00 分整。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 23 日。

     其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 23 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午

東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一

次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議；

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     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     （1）股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東。

     截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的

本公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)的股東可以書(shū)面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投

票。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     （3）公司聘請(qǐng)的律師。

     (4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案                                       備注（該列打√

        提案名稱

編碼                                       的可以投票）

        非累積投票議案

        以下為累積投票議案

                               -2-

        上述提案 9 為特別表決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其余議案均為普通決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行

單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或

合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

        上述議案已由 2023 年 4 月 27 日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com)的相關(guān)

公告。

   三、會(huì)議登記方法

   （一）登記方式：

憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)

附件二）、委托人證券賬戶辦理登記手續(xù)。

戶卡復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人身份證、法定代

表人證明書(shū)（蓋公章）辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持法人股東證券賬

戶卡復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、代理人本人身份證、法人授

權(quán)委托書(shū)（蓋公章）（見(jiàn)附件二）辦理登記手續(xù)。

達(dá)公司證券部。股東須仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（見(jiàn)附件三），并附身份證及股東證券

賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。

   （二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：

   （三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：

   四川省達(dá)州市大竹縣工業(yè)園區(qū)科技路 1 號(hào)，公司 3 樓證券部。

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  （四）注意事項(xiàng)：

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

   五、其他事項(xiàng)

   聯(lián)系人：張富厚 周賢華

   地址：四川省達(dá)州市大竹縣工業(yè)園區(qū)科技路 1 號(hào)

   電話：0818-6923198

   傳真：0818-6231544

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)為期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

   六、備查文件

   四川川環(huán)科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

                                  四川川環(huán)科技股份有限公司董事會(huì)

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附件一：

              股東參會(huì)登記表

個(gè)人股東姓名/法人

  股東名稱

個(gè)人股東身份證號(hào)/

 法人股東注冊(cè)號(hào)

      地址

 股東賬戶                      持股數(shù)量

出席會(huì)議人                      是否委托

受托人姓名                受托人身份證號(hào)

 聯(lián)系電話                      電子郵箱

 聯(lián)系地址                      郵政編碼

                 股東簽名（法人股東蓋章）：

                           年      月   日

說(shuō)明：

責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會(huì)，所

造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)），不接收電話登記。

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附件二：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （1）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

  對(duì)于本次股東大會(huì)所有議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

  在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他

未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則

以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間。

份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件三

                         授權(quán)委托書(shū)

         茲委托            （先生/女士）代表本人/本公司出席四川川環(huán)科技股份有

限公司 2023 年 5 月 23 日召開(kāi)的 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)

下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行

使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

提案                                     備注（該列打√

        提案名稱                                   同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                                     的可以投票）

        非累積投票議案

        關(guān)于 2023 年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪

        酬方案

        關(guān)于未來(lái)三年（2023 年-2026 年）股東回報(bào)規(guī)劃的

        議案

        以下為累積投票議案

        關(guān)于選舉文琦超為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

        案

        案

        關(guān)于選舉毛伯海為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

        案

        關(guān)于選舉張富厚為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

        案

        關(guān)于選舉王宗武為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

        案

        關(guān)于選舉羅豐友為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

        案

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委托人簽名（蓋章）：                     受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：                      受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托日期為     年   月   日，本次受托期限至     年   月   日止。

備注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示。

己的意愿投票表決或者放棄投票。

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