證券代碼：002386     證券簡(jiǎn)稱：天原股份    公告編號(hào)：2023-042

(資料圖片)

              宜賓天原集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   宜賓天原集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)

第三十二次會(huì)議的通知于 2023 年 4 月 28 日以電子郵件或?qū)Ｈ怂?/p>

達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 5 月 9 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。公司董事對(duì)提交本次會(huì)議

的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行了表決，會(huì)議程序

符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)審議情況

補(bǔ)償協(xié)議>的議案》。

   同意簽署《天藍(lán)化工有限公司轉(zhuǎn)型升級(jí)整體搬遷補(bǔ)償協(xié)議》。

   詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于擬簽署<天藍(lán)化工有限公司轉(zhuǎn)

型升級(jí)整體搬遷補(bǔ)償協(xié)議>的公告》。

   表決結(jié)果：同意 11 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

   特此公告。

                      宜賓天原集團(tuán)股份有限公司

                            董事會(huì)

                        二〇二三年五月十日

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