證券代碼：300885   證券簡(jiǎn)稱：海昌新材   公告編號(hào)：2023-039

               揚(yáng)州海昌新材股份有限公司

(資料圖)

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

定的形式送達(dá)至各位董事。

為公司二樓會(huì)議室。

董事代為出席或缺席本次會(huì)議。與會(huì)董事以記名投票表決方式對(duì)會(huì)議審議

議案進(jìn)行了表決。

事會(huì)。

等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》；

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)

辦理》及《揚(yáng)州海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

等相關(guān)規(guī)定，除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形外，公司未設(shè)

置其他獲授權(quán)益條件。公司董事會(huì)根據(jù)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

的授權(quán)，同意向 32 名激勵(lì)對(duì)象共授予 349 萬股第二類限制性股票，授予

價(jià)格為 4.61元/股。因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案需提交 2023 年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)審議，授予日為2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過日。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2023年5月

  表決結(jié)果：公司董事周光榮先生、徐繼平先生、許衛(wèi)紅女士作為激勵(lì)

對(duì)象，在審議本議案時(shí)已回避表決。因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接

提交股東大會(huì)審議。

  （二）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；

  為了更好地推進(jìn)和具體實(shí)施公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董

事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下與公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

的有關(guān)事項(xiàng)：

事項(xiàng)：

  （1）授權(quán)董事會(huì)確定公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

  （2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票

拆細(xì)或 縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法

對(duì)限制性股票授 予數(shù)量、授予價(jià)格、歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票

并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署

《限制性股票授予協(xié)議書》；

     （4）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對(duì)激

勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授

予董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)行使；

     （5）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象歸屬時(shí)所必需的全部事宜，包括但不限

于向證券交易所提交歸屬申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)

務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

     （6）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止所涉及相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的

歸屬資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票取消作廢處理，終止公司限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃；

     （7）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理及調(diào)整，在與本次限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計(jì)劃的管理

和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東

大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批

準(zhǔn)；

     （8）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有

關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

     在董事會(huì)辦理上述激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)（包括但不限于向激勵(lì)對(duì)象

授予限制性股票等事項(xiàng)）時(shí)，僅因關(guān)聯(lián)董事回避導(dǎo)致出席董事會(huì)會(huì)議的非

關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人時(shí)，相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)不再提交股東大會(huì)審議。

機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完

成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理

公司注冊(cè)資本的變更登記； 以及做出其認(rèn)為與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有

關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)。

關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)一直有效。上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)

會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)

定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人

士代表董事會(huì)直接行使。

  表決結(jié)果：公司董事周光榮先生、徐繼平先生、許衛(wèi)紅女士作為激勵(lì)

對(duì)象，在審議本議案時(shí)已回避表決。因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接

提交股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  公司定于2023年5月25日（星期四） 14：00 召開公司 2023年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2023年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  三、備查文件

  （一）《第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；

  （二）

    《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

  特此公告。

    揚(yáng)州海昌新材股份有限公司

                 董事會(huì)

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