證券代碼:300885 證券簡(jiǎn)稱:海昌新材 公告編號(hào):2023-039
揚(yáng)州海昌新材股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
定的形式送達(dá)至各位董事。
為公司二樓會(huì)議室。
董事代為出席或缺席本次會(huì)議。與會(huì)董事以記名投票表決方式對(duì)會(huì)議審議
議案進(jìn)行了表決。
事會(huì)。
等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》;
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)
辦理》及《揚(yáng)州海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》
等相關(guān)規(guī)定,除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形外,公司未設(shè)
置其他獲授權(quán)益條件。公司董事會(huì)根據(jù)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
的授權(quán),同意向 32 名激勵(lì)對(duì)象共授予 349 萬股第二類限制性股票,授予
價(jià)格為 4.61元/股。因非關(guān)聯(lián)董事不足三人,本議案需提交 2023 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)審議,授予日為2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過日。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2023年5月
表決結(jié)果:公司董事周光榮先生、徐繼平先生、許衛(wèi)紅女士作為激勵(lì)
對(duì)象,在審議本議案時(shí)已回避表決。因非關(guān)聯(lián)董事不足三人,本議案直接
提交股東大會(huì)審議。
(二)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》;
為了更好地推進(jìn)和具體實(shí)施公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,公司董
事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下與公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
的有關(guān)事項(xiàng):
事項(xiàng):
(1)授權(quán)董事會(huì)確定公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日;
(2)授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票
拆細(xì)或 縮股、配股、派息等事宜時(shí),按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法
對(duì)限制性股票授 予數(shù)量、授予價(jià)格、歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整;
(3)授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí),向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票
并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署
《限制性股票授予協(xié)議書》;
(4)授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以歸屬,對(duì)激
勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬條件進(jìn)行審查確認(rèn),并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授
予董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)行使;
(5)授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象歸屬時(shí)所必需的全部事宜,包括但不限
于向證券交易所提交歸屬申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)
務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等;
(6)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止所涉及相關(guān)事宜,包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的
歸屬資格,對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票取消作廢處理,終止公司限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃;
(7)授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理及調(diào)整,在與本次限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下,不定期制定或修改該計(jì)劃的管理
和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東
大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批
準(zhǔn);
(8)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜,但有
關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
在董事會(huì)辦理上述激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)(包括但不限于向激勵(lì)對(duì)象
授予限制性股票等事項(xiàng))時(shí),僅因關(guān)聯(lián)董事回避導(dǎo)致出席董事會(huì)會(huì)議的非
關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人時(shí),相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)不再提交股東大會(huì)審議。
機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù);簽署、執(zhí)行、修改、完
成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件;修改《公司章程》、辦理
公司注冊(cè)資本的變更登記; 以及做出其認(rèn)為與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有
關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)。
關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)一直有效。上述授權(quán)事項(xiàng),除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)
會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)
定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外,其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人
士代表董事會(huì)直接行使。
表決結(jié)果:公司董事周光榮先生、徐繼平先生、許衛(wèi)紅女士作為激勵(lì)
對(duì)象,在審議本議案時(shí)已回避表決。因非關(guān)聯(lián)董事不足三人,本議案直接
提交股東大會(huì)審議。
(三)審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;
公司定于2023年5月25日(星期四) 14:00 召開公司 2023年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2023年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
三、備查文件
(一)《第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》;
(二)
《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;
特此公告。
揚(yáng)州海昌新材股份有限公司
董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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