證券簡(jiǎn)稱：天音控股     證券代碼：000829    公告編號(hào)：2023-024 號(hào)

            天音通信控股股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天音通信控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）正在籌劃向

特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息

披露，維護(hù)投資者利益，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，加快公司業(yè)務(wù)布局，

提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司正在論證籌劃向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)。公司

擬向不超過(guò) 35 名特定投資者發(fā)行股票，募集資金擬用于公司項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)

營(yíng)。本次向特定對(duì)象擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%，最

終以深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出予以注冊(cè)決定

后發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)。本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東

和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

  截至目前，本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的相關(guān)方案及募集資金使用可行

性尚在論證過(guò)程中，仍存在不確定性。本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)尚需

本公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)以及相關(guān)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，尚需深圳證券交

易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出予以注冊(cè)決定。上述批準(zhǔn)或決定

是本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)實(shí)施的前提條件，能否取得上述批準(zhǔn)或核

準(zhǔn)以及最終取得的時(shí)間均存在重大不確定性。此外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事

項(xiàng)亦存在因市場(chǎng)環(huán)境以及其他原因被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司后續(xù)將根據(jù)上述向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相

關(guān)規(guī)定履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                            天音通信控股股份有限公司

                               董   事   會(huì)

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