證券代碼：001366      證券簡(jiǎn)稱：播恩集團(tuán)       公告編號(hào)：2023-028

(資料圖片)

               播恩集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

式發(fā)出。

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）廣州分公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召

開。

事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

有效。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》。

     獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

肖九明、曹劍波、曾華春、劉善平、徐曄回避表決，審議通過《關(guān)于公司非獨(dú)

立董事 2023 年度薪酬及津貼方案的議案》。

  根據(jù)《公司章程》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展等實(shí)際情況，參照行

業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司非獨(dú)立董事 2023 年度薪酬及津貼方案為：在公司擔(dān)任

職務(wù)或承擔(dān)管理職能的董事薪酬按公司薪酬福利相關(guān)規(guī)定按月支付，不在公司擔(dān)

任職務(wù)或承擔(dān)管理職能的董事不支付董事薪酬。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十二

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

小紅、曹麗梅回避表決，審議通過《關(guān)于公司獨(dú)立董事 2023 年度薪酬及津貼方

案的議案》。

  根據(jù)《公司章程》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展等實(shí)際情況，參照行

業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司獨(dú)立董事 2023 年度薪酬及津貼方案為：獨(dú)立董事津貼

為 120,000 元/年（稅前），每半年支付一次。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十二

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

肖九明、曹劍波、徐曄回避表決，審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2023 年度

薪酬方案的議案》。

  根據(jù)《公司章程》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展等實(shí)際情況，參照行

業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司高級(jí)管理人員 2023 年度薪酬方案為：在公司擔(dān)任職務(wù)

或承擔(dān)管理職能的高級(jí)管理人員薪酬依據(jù)有關(guān)人員的職務(wù)、責(zé)任及工作表現(xiàn)，以

及根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核的完成情況、公司薪酬福利相關(guān)規(guī)定綜合進(jìn)行確定，并按月

支付。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年度公司高級(jí)管理人員薪酬總額為 344.05 萬元。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十二

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

恩集團(tuán)股份有限公司章程>的議案》。

  具體修訂條款及修訂后的《公司章程》 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》、《播恩集團(tuán)股份有限公司

章程》

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

恩集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《播恩

集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。

司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-032）。

  三、備查文件

  特此公告。

                           播恩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：