證券代碼：600127    證券簡(jiǎn)稱：金健米業(yè)      編號(hào)：臨 2023-44 號(hào)

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              金健米業(yè)股份有限公司

       第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  金健米業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十一

次會(huì)議于 2023 年 5 月 5 日發(fā)出了召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于 5 月 8

日以通訊方式召開(kāi)，董事長(zhǎng)蘇臻先生主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，

實(shí)到 7 人，董事張小威先生、李子清先生、楊乾誠(chéng)先生，獨(dú)立董事凌志

雄先生、胡君先生、周志方先生以通訊方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員

及其他高管以通訊方式列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)

定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司吸收合

并全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（營(yíng)口）有限公司的議案》。

  根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步優(yōu)化

公司經(jīng)營(yíng)管理體系和架構(gòu)，強(qiáng)化資源的管控和統(tǒng)一調(diào)配，更好地發(fā)揮內(nèi)

部協(xié)同效應(yīng)，降低管理成本，提高整體運(yùn)營(yíng)效率，公司同意由公司全資

子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司吸收合并全資子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（營(yíng)

口）有限公司。本次吸收合并完成后，金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司存

續(xù)經(jīng)營(yíng)，金健農(nóng)產(chǎn)品（營(yíng)口）有限公司的獨(dú)立法人資格將被注銷，金健

農(nóng)產(chǎn)品（營(yíng)口）有限公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)

利義務(wù)由金健農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司依法承繼。在此基礎(chǔ)之上，金健

農(nóng)產(chǎn)品（湖南）有限公司將在遼寧省營(yíng)口市設(shè)立營(yíng)口分公司。

  同時(shí)，提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理本次吸收

合并相關(guān)事宜，包括但不限于確定合并基準(zhǔn)日、協(xié)議文本的簽署、辦理

相關(guān)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、工商變更登記等手續(xù)。本次授權(quán)的有效期為自董事會(huì)

決議通過(guò)之日起至全資子公司吸收合并事項(xiàng)辦理完畢為止。具體內(nèi)容詳

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的公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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