北京康辰藥業(yè)股份有限公司
會(huì)議資料
二〇二三年五月
(資料圖)
北京康辰藥業(yè)股份有限公司
一、會(huì)議時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023 年 5 月 17 日上午 11:00
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日。采用上海證
券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日
的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的
投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、會(huì)議地點(diǎn):北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛南路 11 號(hào)公司四樓會(huì)議室
三、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
四、會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)王錫娟女士
五、會(huì)議議程:
(一)主持人宣布會(huì)議開(kāi)始
(二)報(bào)告會(huì)議出席情況
(三)推舉監(jiān)票人、計(jì)票人
(四)審議以下議案:
構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
非表決事項(xiàng):聽(tīng)取 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
(五)股東發(fā)言、提問(wèn)
(六)與會(huì)股東(或授權(quán)代表)現(xiàn)場(chǎng)投票表決
(七)計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果
(八)休會(huì),匯總網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果
(九)主持人宣讀股東大會(huì)表決結(jié)果及股東大會(huì)決議
(十)見(jiàn)證律師宣讀關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
(十一)主持人宣布大會(huì)結(jié)束
北京康辰藥業(yè)股份有限公司
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、保障股東依法行使股東權(quán)利,確保股東大會(huì)
的正常秩序和議事效率,根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《北京康辰藥業(yè)股份有
限公司章程》及《北京康辰藥業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,
特制定本須知:
一、為確保會(huì)議的嚴(yán)肅性和正常秩序,參會(huì)人員請(qǐng)?zhí)崆笆昼姷竭_(dá)會(huì)場(chǎng),并
按規(guī)定出示相關(guān)證件,確認(rèn)參會(huì)資格后,方可出席會(huì)議。
二、會(huì)議期間全體出席會(huì)議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益,確保大會(huì)正常秩序,
提高議事效率為原則,認(rèn)真行使法定權(quán)利并履行法定職責(zé)。
三、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序,除依法出席會(huì)議的公司股東(或
其授權(quán)代表)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人
員外,公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。
四、股東(或其授權(quán)代表)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利,股東
(或其授權(quán)代表)要求在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議上發(fā)言的,應(yīng)在會(huì)前十分鐘向公司登記,會(huì)議
根據(jù)登記情況安排股東發(fā)言。
五、股東發(fā)言前,應(yīng)先介紹自己的股東身份(或所代表的股東單位)和所持
公司股份數(shù),股東應(yīng)在與本次股東大會(huì)審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開(kāi)發(fā)言,
發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅,一般不超過(guò)五分鐘。股東提問(wèn)內(nèi)容與本次大會(huì)議題無(wú)關(guān)或涉及
公司商業(yè)秘密的,公司有權(quán)不予回應(yīng)。
六、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中,股東臨時(shí)要求發(fā)言的應(yīng)提前向公司工作人員申請(qǐng),
經(jīng)大會(huì)主持人許可,始得發(fā)言。
七、股東違反上述規(guī)定的,大會(huì)主持人可拒絕或制止。會(huì)議進(jìn)行中只接受股
東(或其授權(quán)代表)的發(fā)言或質(zhì)詢。
八、股東大會(huì)召開(kāi)期間,對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東
合法權(quán)益的行為,公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。
議案一
關(guān)于 2022 年年度報(bào)告及摘要的議案
各位股東及股東代表:
北京康辰藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022 年年度報(bào)告及其摘要
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒體披露的《北京康辰藥
業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》、
《北京康辰藥業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)
告摘要》。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通
過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案二
關(guān)于 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
各位股東及股東代表:
司章程》等規(guī)定,切實(shí)履行公司及股東賦予董事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé),認(rèn)真貫徹執(zhí)行股
東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議,勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作,實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)、健康、穩(wěn)
定地發(fā)展?,F(xiàn)將董事會(huì) 2022 年主要工作情況報(bào)告如下:
一、2022 年董事會(huì)運(yùn)作情況
(一)董事會(huì)召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)共召開(kāi) 7 次會(huì)議,行使《公司章程》規(guī)定的職權(quán)。公
司董事均親自出席會(huì)議,無(wú)缺席會(huì)議的情況,全體董事對(duì)提交至董事會(huì)審議的議
案未提出異議。具體情況如下:
公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董
事會(huì)全權(quán)辦理 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案》、
《關(guān)于修
訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<董
事會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召
開(kāi)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
藥創(chuàng)新藥資產(chǎn)的議案》。
報(bào)告全文及其摘要》、《2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、
《關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況
《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、
的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2021 年度實(shí)際支付薪酬的議案》、
《2021 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2021 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》、《關(guān)于
公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊
普通合伙)為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于提名
公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》、
《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候
選人的議案》、《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》、《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管
理制度>的議案》、
《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》、
《關(guān)于修訂<募集資金
管理辦法>的議案》、
《關(guān)于修訂<累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》、
《關(guān)于審議<董事、
《關(guān)于公司 2022 年第一季度報(bào)告的
監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》、
議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì)的議案》。
分募集資金投資項(xiàng)目的議案》、
《關(guān)于開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽訂募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、《關(guān)于終止公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)的議
案》、《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議>的議
案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、 《關(guān)于公司 2022 年半
《2022 年半年度報(bào)告全文及其摘要》、
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、
《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目
延期的議案》
。
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)基建項(xiàng)目貸款的議案》。
事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、
《關(guān)于公司董事會(huì)
換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
(二)董事會(huì)下屬委員會(huì)的履職情況
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi) 5 次會(huì)議,全體委員均親自出席,
重點(diǎn)圍繞公司非公開(kāi)發(fā)行股票、定期報(bào)告編制、內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施情況、財(cái)務(wù)報(bào)
告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任等事項(xiàng)進(jìn)行了審議。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)提名委員會(huì)共召開(kāi)了 3 次會(huì)議,全體委員均親自出席,
對(duì)提名董事候選人、聘任高級(jí)管理人員等事項(xiàng)進(jìn)行了審議。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)共召開(kāi)了 1 次會(huì)議,全體委員均親
自出席,對(duì)高級(jí)管理人員薪酬進(jìn)行了審議。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)共召開(kāi)了 2 次會(huì)議,全體委員均親自出席
了會(huì)議,審議了公司購(gòu)買中藥創(chuàng)新藥資產(chǎn)、變更部分募集資金投資項(xiàng)目等重點(diǎn)事
項(xiàng)。
二、對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi),公司共召開(kāi) 1 次年度股東大會(huì)和 2 次臨時(shí)股東大會(huì),公司董事會(huì)
根據(jù)《公司法》、
《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé),嚴(yán)
格按照股東大會(huì)的授權(quán),認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。具體情況如下:
議了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜有效
期的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉
的議案》、
《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、
《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制
度〉的議案》。
年年度報(bào)告全文及其摘要》、《2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2021 年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告》、《2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘華
興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》、
《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》、
《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管
理制度〉的議案》、
《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》、
《關(guān)于修訂〈募集
資金管理辦法〉的議案》、
《關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》、
《關(guān)于審
議〈董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》、
《關(guān)于選舉公司第三屆
董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。
三、公司總體經(jīng)營(yíng)情況
于母公司所有者的凈利潤(rùn) 10,149.03 萬(wàn)元,比上年同期減少 31.42%;歸屬于母公
司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 8,907.29 萬(wàn)元,比上年同期減少 22.00%。
四、其他工作
(一)信息披露工作
董事會(huì)高度重視信息披露工作,嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求,認(rèn)真、自覺(jué)
履行信息披露義務(wù),確保了信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平,不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2022 年度,公司完成了 2021 年年度報(bào)告、2022
年第一季度報(bào)告、2022 年半年度報(bào)告、2022 年第三季度報(bào)告的編制披露工作,
同時(shí)披露了臨時(shí)公告 71 份,信息披露工作規(guī)范開(kāi)展,未出現(xiàn)相關(guān)監(jiān)管問(wèn)詢及相
關(guān)監(jiān)管措施情形。
(二)投資者關(guān)系管理工作
報(bào)告期內(nèi),董事會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作,在上海證券交易所上證 e
互動(dòng)專欄中對(duì)投資者提問(wèn)進(jìn)行解答,通過(guò)投資者電話、IR 郵箱等多種方式加強(qiáng)
與投資者的溝通、交流。同時(shí),通過(guò)舉辦 2021 年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、2022 年第三季
度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),幫助投資者更好地了解公司情況,引導(dǎo)投資者對(duì)公司價(jià)值進(jìn)行客
觀判斷,避免不實(shí)信息對(duì)投資者的誤導(dǎo),努力提升資本市場(chǎng)對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可度。
(三)組織參加相關(guān)培訓(xùn)工作
報(bào)告期內(nèi),公司全體董事主動(dòng)了解相關(guān)法律法規(guī)的最新規(guī)定,積極主動(dòng)參加
上海證券交易所、北京上市公司協(xié)會(huì)等舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn),進(jìn)一步
了解證券市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作基本要求,熟悉掌握最新法律法規(guī)要求,持續(xù)提升規(guī)范運(yùn)
作意識(shí)和履職能力,并運(yùn)用到工作過(guò)程中,為更好地發(fā)揮董事會(huì)作用奠定了扎實(shí)
基礎(chǔ)。
五、2023 年重點(diǎn)工作計(jì)劃
事會(huì)在公司治理結(jié)構(gòu)中的核心作用,推動(dòng)公司規(guī)范高效運(yùn)作。一是按時(shí)召集股東
大會(huì),向股東大會(huì)匯報(bào)工作情況和提交有關(guān)議案,認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議,
并接受股東大會(huì)的監(jiān)督和檢查。二是按時(shí)召開(kāi)董事會(huì)和董事會(huì)下屬各委員會(huì),認(rèn)
真研究并審慎決策對(duì)外投資等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng),確保公司和投資者的利益。三是持
續(xù)強(qiáng)化公司治理和完善公司基本管理制度,做好信息合規(guī)披露和投資者關(guān)系管理,
進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理行為。四是高度重視并積極組織公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員參加監(jiān)管部門組織的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),及時(shí)傳達(dá)監(jiān)管部門的監(jiān)管精神
和理念,不斷提升履職盡責(zé)能力,通過(guò)多措并舉,助推公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量
發(fā)展,以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案三
各位股東及股東代表:
司章程》、
《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和要求,勤勉履職,認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予
的職責(zé),充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)監(jiān)督作用,始終維護(hù)公司、職工及廣大投資者合法權(quán)益,
保障了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康開(kāi)展?,F(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2022 年工作情況匯報(bào)如下:
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi),公司共召開(kāi) 6 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,采用現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式相結(jié)合的會(huì)議
形式,具體情況如下:
于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》。
年年度報(bào)告全文及其摘要》、《2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2021 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》、 《關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使
《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、
《關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、
用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、 《關(guān)
于審議<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》、《關(guān)于公司 2022 年
第一季度報(bào)告的議案》。
于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》、
《關(guān)于開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽訂
《關(guān)于終止公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票
募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、
事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂<附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議>
的議案》
。
年半年度報(bào)告全文及其摘要》、《關(guān)于公司 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》。
于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》、《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》
。
于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
二、監(jiān)事會(huì)履職概況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會(huì),列席
董事會(huì)會(huì)議,對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督,認(rèn)為公司股東大會(huì)和董事會(huì)召開(kāi)、召集及決
策程序符合相關(guān)規(guī)定,內(nèi)部控制制度完善,公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司
職務(wù)時(shí)未發(fā)生違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì) 2022 年度公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了有效的監(jiān)
督和審核,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,公司編制的定期報(bào)告公允地
反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司
的實(shí)際情況,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)控制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司
已建立了較為完善的內(nèi)控制度體系并持續(xù)優(yōu)化,機(jī)制運(yùn)行和執(zhí)行情況有效,在企
業(yè)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用,確保公司經(jīng)營(yíng)管理依法合規(guī),
為公司防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范運(yùn)作提供了強(qiáng)有力的保障。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告符
合公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀,評(píng)價(jià)客觀、真實(shí)。
報(bào)告期內(nèi),經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金存放和使用管理,嚴(yán)格遵循《募
集資金管理辦法》的規(guī)定,對(duì)募投項(xiàng)目部分投資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整及公司使用暫時(shí)閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),符合相關(guān)法律法規(guī)和公司募集資金管理制度的
規(guī)定,相關(guān)審議程序合法、合規(guī),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用募集資金行為,亦未發(fā)現(xiàn)有
損害公司及股東利益的行為。
報(bào)告期內(nèi),經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格執(zhí)行《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、
《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》以及《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,做好
各類重大信息管理,及時(shí)做好內(nèi)幕信息知情人登記備案以及在敏感期內(nèi)的保密工
作。報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況,切實(shí)維護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。
三、公司監(jiān)事會(huì) 2023 年工作計(jì)劃
《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和監(jiān)管部門的相關(guān)要求,認(rèn)真履行監(jiān)
督職責(zé),持續(xù)加強(qiáng)與審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)部審計(jì)人員的溝通工作,加大審計(jì)監(jiān)督力度,
并扎實(shí)做好各項(xiàng)工作,持續(xù)督促公司規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)維護(hù)好全體股東的合法權(quán)益。
本議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案四
各位股東及股東代表:
公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算工作已完成,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)
定編制,現(xiàn)將有關(guān)財(cái)務(wù)決算情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下,詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司 2022 年年
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告部分。
一、2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況
公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并
出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
二、經(jīng)營(yíng)成果及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(合并報(bào)表數(shù)據(jù),下同)
上年同期減少 31.42%,主要數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
單位:元
經(jīng)營(yíng)成果 2022 年 2021 年 同比增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 866,725,922.18 809,782,217.76 7.03
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 101,490,338.51 147,985,907.50 -31.42
歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2022 年 2021 年 同比增減(%)
基本每股收益(元/股) 0.65 0.94 -30.85
稀釋每股收益(元/股) 0.65 0.94 -30.85
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元/股)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 3.49 5.02 減少1.53個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率(%)
三、主要資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益情況
(一)資產(chǎn)及負(fù)債情況
截止 2022 年 12 月 31 日,公司資產(chǎn)總額為 3,424,800,761.83 元,比 2021 年
末增長(zhǎng) 1.59%;公司負(fù)債總額為 234,675,395.76 元,比 2021 年末減少 2.52%;主
要數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
單位:元
本期期末金
額較上期期
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 情況說(shuō)明
末變動(dòng)比例
(%)
貨幣資金 345,245,428.47 599,081,775.25 -42.37 主要系報(bào)告期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所致;
交易性金 主要系報(bào)告期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品增加所
融資產(chǎn) 致;
應(yīng)收款項(xiàng) 主要系報(bào)告期未到期銀行承兌匯票
融資 增加所致;
主要系報(bào)告期子公司預(yù)付研發(fā)支出
預(yù)付款項(xiàng) 11,473,007.01 22,088,967.25 -48.06
達(dá)到確認(rèn)費(fèi)用支出條件所致;
其他應(yīng)收 主要系報(bào)告期子公司支付保證金增
款 加所致;
長(zhǎng)期股權(quán)
投資
主要系公司持有的投資事項(xiàng)不再符
其他非流
合長(zhǎng)期股權(quán)投資核算所致;
動(dòng)金融資 76,725,543.93 不適用
產(chǎn)
主要系報(bào)告期公司創(chuàng)新藥口服固體
在建工程 181,983,116.14 127,260,264.38 43.00 制劑項(xiàng)目及子公司原料藥生產(chǎn)基地
建設(shè)項(xiàng)目投入增加所致;
生產(chǎn)性生 主要系報(bào)告期子公司生產(chǎn)性生物資
物資產(chǎn) 產(chǎn)攤銷所致;
使用權(quán)資 主要系報(bào)告期使用權(quán)資產(chǎn)攤銷所
產(chǎn) 致;
開(kāi)發(fā)支出 118,762,271.99 81,069,624.95 46.49 主要系 ZY5301 項(xiàng)目增加投資所致;
遞延所得 主要系報(bào)告期內(nèi)同一主體遞延所得
稅資產(chǎn) 稅資產(chǎn)及負(fù)債以凈額列示所致;
主要系報(bào)告期末預(yù)收貨款增加所
合同負(fù)債 2,922,322.23 1,203,954.69 142.73
致;
主要系報(bào)告期末子公司應(yīng)繳所得稅
應(yīng)交稅費(fèi) 39,572,224.69 27,303,328.18 44.94
增加所致;
主要系報(bào)告期內(nèi)支付使用權(quán)資產(chǎn)租
租賃負(fù)債 3,708,101.32 11,122,118.06 -66.66
金所致;
遞延所得 主要系報(bào)告期內(nèi)同一主體遞延所得
稅負(fù)債 稅資產(chǎn)及負(fù)債以凈額列示所致。
(二)所有者權(quán)益情況
截止 2022 年 12 月 31 日,公司所有者權(quán)益合計(jì)為 3,190,125,366.07 元,比
單位:元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 同比增減(%)
股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00
資本公積 992,457,307.34 985,165,180.56 0.74
其他綜合收益 -32,800,829.80 -8,108,842.47 304.51
盈余公積 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00
未分配利潤(rùn) 1,850,892,048.03 1,796,349,122.62 3.04
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 2,925,907,946.04 2,888,764,881.18 1.29
股東權(quán)益合計(jì) 3,190,125,366.07 3,130,577,728.61 1.90
主要科目變動(dòng)原因如下:
權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)引起。
四、現(xiàn)金流量狀況
單位:元
變動(dòng)比
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 情況說(shuō)明
例(%)
主要系報(bào)告期銷售商品、提供勞務(wù)收
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 119,690,34 70,912,504. 到的現(xiàn)金較上年同期增加,支付各項(xiàng)
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3.34 49 稅費(fèi)及支付推廣服務(wù)費(fèi)的金額較上
年同期減少等綜合因素影響所致;
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 -324,507,03 -642,447,04 主要系上年同期收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)支付
不適用
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 8.71 0.70 現(xiàn)金所致;
主要系上年同期子公司吸收少數(shù)股
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 -56,892,173 57,755,760.
-198.50 東投資收到現(xiàn)金及支付股份回購(gòu)款
現(xiàn)金流量?jī)纛~ .34 45
和收購(gòu)少數(shù)股東股權(quán)支付現(xiàn)金所致。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通
過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案五
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
各位股東及股東代表:
經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn)為101,490,338.51元。截至2022年12月31日,母公司期末未分
配利潤(rùn)為1,763,415,202.46元。
綜合考慮公司發(fā)展資金需求和股東合理回報(bào)等情況,公司2022年度擬以實(shí)施
權(quán)益分派股權(quán)登記日的應(yīng)分配股數(shù)(總股本扣除公司回購(gòu)專戶的股份余額)為基
數(shù)分配利潤(rùn),本次利潤(rùn)分配方案如下:
每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元(含稅),公司通過(guò)回購(gòu)專戶持有的本公
司股份不享有參與利潤(rùn)分配的權(quán)利。
截至目前,公司總股本 160,000,000 股,扣除回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份
凈利潤(rùn)的比率為 30.84%。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通
過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案六
關(guān)于續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東及股東代表:
鑒于華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,勤勉盡
責(zé),嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),為保證公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)
健性,擬聘任華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和
內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層與華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
協(xié)商確定其審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案七
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東及股東代表:
根據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的最新規(guī)定,公司對(duì)《公司章
程》中部分內(nèi)容進(jìn)行修訂,同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授
權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理工商變更登記備案等相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒體披露的《北京康
辰藥業(yè)股份有限公司章程》、《北京康辰藥業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>
的公告》。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案八
關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
各位股東及股東代表:
根據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《上海證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的最新
規(guī)定,結(jié)合公司自身情況,公司對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》中部分內(nèi)容進(jìn)行修訂完善。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒體披露的《北京康
辰藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案九
關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
各位股東及股東代表:
根據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《上海證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的最新
規(guī)定,結(jié)合公司自身情況,公司對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中部分內(nèi)容進(jìn)行修訂完善。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒體披露的《北京康
辰藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
本議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
議案十
關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
各位股東及股東代表:
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的最新規(guī)定,
結(jié)合公司自身情況,公司對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》中部分內(nèi)容進(jìn)行修訂完善。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒體披露的《北京康
辰藥業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
北京康辰藥業(yè)股份有限公司
市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、
《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定,獨(dú)立
客觀、勤勉盡責(zé)地履職,及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行狀況,積極參加公司召
開(kāi)的相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,并充分發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì),對(duì)相關(guān)
事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立客觀的意見(jiàn),切實(shí)維護(hù)了公司、全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)
益。
現(xiàn)將公司 2022 年度獨(dú)立董事工作情況匯報(bào)如下:
一、獨(dú)立董事的基本情況
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)由 9 名董事組成,其中包括 3 名獨(dú)立董事,獨(dú)立董事
人數(shù)為董事會(huì)人數(shù)的三分之一。2022 年 5 月 4 日,公司獨(dú)立董事蘇中一先生連
續(xù)任職時(shí)間屆滿六年,公司于 2022 年 5 月 13 日召開(kāi)了 2021 年年度股東大會(huì),
選舉了李洪儀先生為公司獨(dú)立董事。
作為公司的獨(dú)立董事,我們的工作履歷、專業(yè)背景和兼職情況均符合上市公
司相關(guān)規(guī)范性要求,我們和公司或公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在影響?yīng)?/p>
立董事獨(dú)立性的情況。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
的態(tài)度,我們出席了公司召開(kāi)的全部董事會(huì)和三次股東大會(huì),認(rèn)真審議了各項(xiàng)議
案,積極參與各議題的討論并提出合理建議,為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的
作用。報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定要求,重大事項(xiàng)均
履行了相關(guān)的審批程序,我們對(duì)董事會(huì)上的各項(xiàng)議案均投贊成票,無(wú)反對(duì)票及棄
權(quán)票。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金情況。
報(bào)告期內(nèi),我們對(duì)公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行了持續(xù)的監(jiān)督和關(guān)注。
公司按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定,與相關(guān)各方簽署并執(zhí)行了《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》,嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲(chǔ)。我們審議
了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于公司 2022 年半年度募
集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》等議案,認(rèn)為公司 2022 年度募
集資金的管理使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司股東利益的情形。
報(bào)告期內(nèi),我們審議了《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》、
《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、
《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
的議案》、
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議
案》、
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》并
發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為上述董事候選人和高級(jí)管理人員擁有履職的專業(yè)知識(shí)和工
作經(jīng)驗(yàn),具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格和條件,提名、審議和表決程序規(guī)范,符
合《公司法》、
《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司高級(jí)管理人員的薪酬
由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定按年度對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考評(píng),并根據(jù)考評(píng)
結(jié)果決定其薪酬,并經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后執(zhí)行,符合公司治理的相關(guān)要求。
報(bào)告期內(nèi),公司為保證公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)健性,續(xù)聘華興會(huì)計(jì)
師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。上
述事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò),
我們作為公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
報(bào)告期內(nèi),公司完成實(shí)施《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,2021 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于
上市公司股東的凈利潤(rùn) 147,985,907.50 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末
可供股東分配的利潤(rùn)為 1,796,349,122.62 元。以 2021 年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登
記日登記的總股本 160,000,000 股為基數(shù),扣除不參與利潤(rùn)分配的回購(gòu)專戶中持
有的 3,508,623 股后,本次實(shí)際參與分配的總股本為 156,491,377 股。向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3.00 元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 46,947,413.10 元
(含稅),上述方案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2021 年年度股東大會(huì)
審議通過(guò)。我們作為公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
報(bào)告期內(nèi),公司及控股股東沒(méi)有發(fā)生違反承諾履行的情況。
報(bào)告期內(nèi),公司信息披露遵守了公開(kāi)、公平、公正的原則,公司相關(guān)信息披
露人員能夠按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作。我們對(duì)公司 2022 年的信
息披露情況進(jìn)行了監(jiān)督,我們認(rèn)為公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信
息披露管理制度》的規(guī)定,并履行了必要的審批、報(bào)送程序,信息披露真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整、及時(shí),不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
報(bào)告期內(nèi),為貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化公司內(nèi)部控制工作,提升公
司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,公司全面開(kāi)展了內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行與
評(píng)價(jià)工作,推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系穩(wěn)步實(shí)施。我們審閱了《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)
告》等相關(guān)資料,認(rèn)為公司建立了有效的內(nèi)部控制,形成了較為完善的內(nèi)部控制
規(guī)范體系,內(nèi)部控制合法有效,未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大缺陷。
報(bào)告期內(nèi),董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、
審計(jì)委員會(huì),根據(jù)公司實(shí)際情況,按照各自工作制度,以認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠(chéng)信的
態(tài)度忠實(shí)履行各自職責(zé)。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
作為公司的獨(dú)立董事,我們嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,
積極有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé),獨(dú)立審慎、客觀地行使了表決權(quán),對(duì)公司董事
會(huì)審議的重大事項(xiàng)發(fā)表了公正、客觀的獨(dú)立意見(jiàn),切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的
合法權(quán)益。2023 年,我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)
和有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行獨(dú)立董事的權(quán)利、義務(wù),結(jié)合自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì),用專業(yè)知
識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)
導(dǎo)水平,客觀公正地維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益,為推動(dòng)公司高質(zhì)量
發(fā)展邁上新臺(tái)階發(fā)揮積極作用。
獨(dú)立董事:李洪儀、付立家、翟永功
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