證券代碼：000096         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣聚能源            公告編號(hào)：2023-011

              深圳市廣聚能源股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   公司于 2023 年 4 月 18 日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露了深圳市廣聚能源股份有限公司《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公

告編號(hào)：2023-009），本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布提示性公告，具體內(nèi)容如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年度股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

   公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的

議案》。

   （三）合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)召集程序符合《公司法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

   （四）召開(kāi)時(shí)間：

年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期間的

任意時(shí)間。

   （五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決

的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 4 日

  （七）出席對(duì)象：

  于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司

登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場(chǎng) 22 樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

  提案編碼               提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

                                       目可以投票

           《關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)部分非獨(dú)立董事

           的議案》

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將就以上議案對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披

露結(jié)果。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

   公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，該事項(xiàng)不需審議，詳見(jiàn)公司 2023

年 4 月 18 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度獨(dú)立董事述職

報(bào)告》。

   上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審

議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 4 月 18 日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記方法

   （一）法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代

表證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡等持股證明和本人身份證；委托代理人出席的，還須持法人

授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

   （二）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡等持股證明辦理登記手續(xù)；受委

托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 2）；異地股

東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。

   （三）登記時(shí)間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:00—5 月 10 日（星期三）

下午 2:30。

   （四）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場(chǎng) 22 樓公司董事會(huì)

秘書(shū)處

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見(jiàn)附件 1）。

   五、其他事項(xiàng)

   （一）會(huì)議聯(lián)系方式：

      聯(lián)系人：李若莎

      電    話(huà)：0755—86000096

      傳    真：0755—86331111

 郵   箱：gjnygf@126.com

 地   址：深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場(chǎng) 22 樓

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

六、備查文件

（一）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 2：授權(quán)委托書(shū)

                            深圳市廣聚能源股份有限公司

                               董   事   會(huì)

                             二○二三年五月八日

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼：360096

   （二）投票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣聚投票

   （三）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （四）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時(shí)間：2023 年 5 月 10 日的交易時(shí)間，即上午 9:15—9:25，9:30—

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

   三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期

間的任意時(shí)間。

   （二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （ 三 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                    授權(quán)委托書(shū)

  茲全權(quán)委托         先生/女士代表本人/本公司出席 2023 年 5 月 10 日在

深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場(chǎng) 22 樓會(huì)議室召開(kāi)的深圳市廣聚能源股份

有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

             本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

                                 備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                 該列

                                 打勾

提案編碼            提案名稱(chēng)             的欄

                                 目可

                                 以投

                                  票

         《關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)部分非獨(dú)立董

         事的議案》

如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意愿表決：

             □可以            □不可以

委托人姓名：               委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：              委托人股東帳戶(hù)卡號(hào)：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

委托書(shū)簽發(fā)日期：    年   月   日

授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次會(huì)議結(jié)束。

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標(biāo)簽：