證券代碼：300888       證券簡稱：穩(wěn)健醫(yī)療            公告編號：2023-016

(資料圖)

               穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司

   本 公 司 及董 事 會全體 成 員 保證 信 息披露 內(nèi) 容 的真 實 、準確 和 完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會

議于 2023 年 5 月 5 日以通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 5 月 4 日通過郵

件和即時通信工具的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 7 人，實際出席董

事 7 人。本次會議由董事長李建全先生召集并主持，公司監(jiān)事會成員及高級管理

人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過以下議案：

  將研發(fā)中心建設項目的部分募集資金在實施主體之間進行調(diào)整，調(diào)整部分募

集資金到穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚）科技產(chǎn)業(yè)園項目，以及延長穩(wěn)健醫(yī)療（嘉魚）科技產(chǎn)

業(yè)園項目的建設期，是公司根據(jù)募集資金投資項目的實際進展情況及建設周期作

出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  獨立董事已對本議案表示同意，保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意見，具體內(nèi)

容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于部分募投項目

募集資金用途變更、延長建設期的公告》。

 表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案尚需提交股東大會審議。

 三、備查文件

 特此公告

                       穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司董事會

                              二〇二三年五月八日

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