證券代碼：600530     證券簡(jiǎn)稱：交大昂立     公告編號(hào)：臨 2023-026

               上海交大昂立股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ● 本次會(huì)議應(yīng)表決董事 10 人（其中獨(dú)立董事 4 名），實(shí)際參加表決董事 10 人。關(guān)

聯(lián)董事唐道清先生回避表決。

  ● 有董事對(duì)本次董事會(huì)第 1 項(xiàng)議案投反對(duì)、棄權(quán)票。本次董事會(huì)審議議案，贊成

  董事趙思淵女士、何俊先生反對(duì)以及獨(dú)立董事李柏齡先生、劉峰先生棄權(quán)的理由為：

公司無(wú)正當(dāng)理由免除高管職務(wù)、公司未提供未盡到勤勉盡責(zé)的有力依據(jù)。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海交大昂立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議應(yīng)參加表決董事 10 人，實(shí)際參加表決董事 10 人，關(guān)聯(lián)董事唐道清先生回避表

決。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事審議表決，

通過(guò)以下議案：

  審議通過(guò)《關(guān)于免去唐道清副總裁職務(wù)的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于免

去副總裁的公告》。

  贊成 6 票，反對(duì) 2 票，棄權(quán) 2 票，審議通過(guò)。

  關(guān)聯(lián)董事唐道清先生回避表決。

  董事趙思淵女士反對(duì)的理由：公司無(wú)正當(dāng)理由免除高管職務(wù)。

  董事何俊先生反對(duì)的理由：根據(jù)公司提供的《關(guān)于免去唐道清副總裁職務(wù)的議案》

及《關(guān)于唐道清副總裁未勤勉盡責(zé)的情況說(shuō)明》，提及唐道清任職以來(lái)未提出過(guò)建設(shè)性

意見，所以未盡到勤勉盡責(zé)的義務(wù)，但說(shuō)明中并未提供具體未盡職的有力依據(jù)，以此視

為唐道清未正常履職缺乏依據(jù)。

  獨(dú)立董事李柏齡先生棄權(quán)的理由：公司代理總裁夏三燕女士、夏景華先生未提供關(guān)

于公司副總裁唐道清先生任職期間未勤勉盡責(zé)的證據(jù)材料，故無(wú)法判斷唐道清先生在任

職期間是否未勤勉盡責(zé)。

  獨(dú)立董事劉峰先生棄權(quán)的理由：議案中提及唐道清副總裁未能勤勉盡責(zé)，但未收到

相關(guān)證明材料，故對(duì)此議案無(wú)法判斷。

 公司對(duì)上述反對(duì)、棄權(quán)理由的回復(fù)：

 公司副總裁唐道清先生在任職期間發(fā)生未勤勉盡責(zé)的情況，自 2022 年 8 月以來(lái)，從

未參與公司經(jīng)營(yíng)決策，從未提出過(guò)對(duì)公司發(fā)展有建設(shè)性的意見，對(duì)公司交辦的事項(xiàng)，唐

道清副總裁避重就輕，在相關(guān)事情還未查清的情況下，就擅離職守。

 特此公告。

                         上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二三年五月五日

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