安徽華茂紡織股份有限公司                                   2022 年度股東大會的通知

證券代碼：000850             證券簡稱：華茂股份                    公告編號：2023-018

                安徽華茂紡織股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關于召開 2022 年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

股東大會。

會議審議通過。

圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 5 月 26 日（星期五） 14:30。

   （2）網絡投票時間為：

   通過深交所交易系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 26 日的交易時間，即 9:15—

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人或委托他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內，通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票

中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果

為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權登記日 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午收市時在中國證券登記結算有限

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責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授

權委托書詳見附件 2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  安徽省安慶市大觀區(qū)紡織南路 80 號公司會議室。

  二、會議審議事項

                                                備注

 提案編碼                       提案名稱               該列打勾的

                                              欄目可以投票

  非累積

  投票提案

  本次會議審議的議案由公司第八屆董事會第十九次會議和第八屆監(jiān)事會第十二

次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。公司獨立董事將在本次年度股東大

會上進行述職。具體詳見 2023 年 4 月 29 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，對計票結果進行公開披露。

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

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  三、會議登記等事項

  股東可采用現(xiàn)場、信函或傳真方式進行登記（授權委托書請見附件 2），信函或

傳真須在 2023 年 5 月 24 日 17:00 之前送達或傳真到公司（信函上請注明“股東大

會”字樣）

    ，采用傳真登記的請發(fā)送傳真后進行電話確認。本公司不接受電話方式辦

理登記。

  （1）符合參加會議條件的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委

托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證辦理登記。

  （2）符合參加會議條件的法人股股東由法定代表人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復

印件、法定代表人身份證、法人股東賬戶卡/持股證明；委托代理人出席會議的，持

加蓋單位公章營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡，法定代表人簽字并加蓋單位公章

的授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：羅朝暉、高柱生。

  聯(lián)系電話：0556－5919977。

  聯(lián)系傳真：0556－5919978。

  電子郵箱：hmgf@huamao.com.cn。

  聯(lián)系地址：安徽省安慶市紡織南路 80 號。

  郵政編碼：246018

  （1）出席現(xiàn)場會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、

持股憑證、授權委托書證明等文件，以便驗證入場。

  （2）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責

任公司融資融券登記結算業(yè)務實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務所涉本

公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股

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東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證

券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業(yè)務的投資者如需參加本次股

東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托

書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續(xù)。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件1）

  五、附件

  附件1：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件2：授權委托書。

  六、備查文件

  特此通知。

                           安徽華茂紡織股份有限公司       董事會

                                二○二三年五月五日

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附件1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

   本次股東大會提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 5 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 3：

絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

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   附件2：

                              授權委托書

       本人（本單位）                    作為安徽華茂紡織股份有限公司（股

   票代碼：000850，股票簡稱：華茂股份）的股東，茲委托                          先生（女士）

   （身份證號碼：                       ），代表本人（本單位）出席安徽華茂紡

   織股份有限公司 2022 年度股東大會，特授權如下：

       一、代理人□有表決權/□無表決權

       二、本人（本單位）表決指示如下：

                           本次股東大會提案表決意見表

提案                                             備注       同意   反對      棄權

                     提案名稱                    該列打勾的欄

編碼                                            目可以投票

 非累積

投票提案

       三、本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權/□無權按照自

   己的意思表決。

       委托人證券賬戶號碼：

       委托人身份證/統(tǒng)一社會信用代碼證號碼：

       委托人持有本公司股票性質：□國有法人；□境內一般法人；□境內自然人；

   □境外法人；□基金、理財產品等

       委托人持有本公司股票數(shù)量：                股

       委托人聯(lián)系電話：                委托人聯(lián)系地址：

       代理人簽字：                  代理人聯(lián)系電話：

       委托書簽發(fā)日期：2023 年 5 月      日；

       委托書有效日期：2023 年 5 月      日至 2023 年 5 月 26 日

       注：本授權委托書各項內容必須填寫完整。本授權委托書剪報或復制均有效。

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