證券代碼：688728    證券簡(jiǎn)稱：格科微       公告編號(hào)：2023-017

              格科微有限公司

(資料圖片僅供參考)

     第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  格科微有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年

次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和表

決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決議：

  審議通過《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》

  董事會(huì)同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易

方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購(gòu)的股份將在未來適

宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股及/或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?；刭?gòu)價(jià)格不超過25元/股（含），回

購(gòu)資金總額不低于人民幣15,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）；同

時(shí)，為順利、高效、有序地完成公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的相關(guān)工作，公司董事會(huì)

授權(quán)公司管理層具體辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案無需提交公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《格科

微有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：

   特此公告。

                              格科微有限公司董事會(huì)

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