證券代碼：688611     證券簡(jiǎn)稱：杭州柯林        公告編號(hào)：2023-012

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  杭州柯林電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州柯林”或“公司”）于2023

年4月27日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)公

司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有

關(guān)規(guī)定，對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，同意將公司2022年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格由41.00元/股調(diào)整為39.50元/股?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公

告如下：

  一、   公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）已履

行的決策程序和信息披露情況

  （一）2022年1月17日，公司召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公

司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。公司

獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司<2022年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事

項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

  （二）2022年1月18日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披

露了《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，

根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事戴國(guó)駿先生作為征集人就2022年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

  （三）2022年1月28日至2022年2月11日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)

對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)

人對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2022年2月15日，公司于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《杭州柯林電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于

公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。

  （四）2022 年2月23日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了

《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公

司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。并于

氣股份有限公司關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司

股票情況的自查報(bào)告》。

  （五）2022年3月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)

第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)

行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

  （六）2023年3月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)

第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢預(yù)留2022年限制性股票的議案》，公司獨(dú)立

董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表

了核查意見。

  （七）2023年4月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不

符合歸屬條件的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整公司

明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

  二、   本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整的情況

  （一）調(diào)整原因

  公司于2022年5月11日召開2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年

度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本

派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為2022年6月15日，除權(quán)（息）日為2022年6月16日。

鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第十章第二條規(guī)定，本激

勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本

、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予

價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

   （二）調(diào)整方法

   根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，授予價(jià)格調(diào)整方

法如下：

                      P＝P0-V

   其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

   根據(jù)以上公式，首次及預(yù)留授予價(jià)格調(diào)整為P=41.00-1.50=39.50元/股。

   公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)過(guò)本次調(diào)整后，首次及預(yù)留授予價(jià)格由41.00元/

股調(diào)整為39.50元/股。本次調(diào)整無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

   三、     本次授予價(jià)格調(diào)整對(duì)公司的影響

   公司本次對(duì)授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱

“《管理辦法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上

市規(guī)則》”）《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)——股權(quán)激勵(lì)信息披露》等

相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股

東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

   四、     獨(dú)立董事意見

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格符合

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《

杭州柯林電氣股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定

，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們

一致同意調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格。

  五、   監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，向全體股

東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅）。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)

計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、

派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)

格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。因此，公司本次對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益

的情形，同意將公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格由41.00元/

股調(diào)整為39.50元/股。

  六、   法律意見書的結(jié)論意見

  北京大成（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次

激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股

票、調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)

，履行了相應(yīng)的程序；本次作廢和調(diào)整授予價(jià)格事宜均符合《上市規(guī)則》《股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》《股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次作廢和調(diào)整尚需按照《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及上海

證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

  七、   上網(wǎng)公告附件

  （一）杭州柯林電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相

關(guān)議案的獨(dú)立意見；

  （二）北京大成（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于杭州柯林電氣股份有限公司2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸

屬的限制性股票、調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的法律意見書。

  特此公告。

                      杭州柯林電氣股份有限公司董事會(huì)

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