證券代碼:688611 證券簡(jiǎn)稱:杭州柯林 公告編號(hào):2023-012
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
杭州柯林電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州柯林”或“公司”)于2023
年4月27日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,審議通
過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》,同意根據(jù)公
司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)的有
關(guān)規(guī)定,對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,同意將公司2022年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格由41.00元/股調(diào)整為39.50元/股?,F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公
告如下:
一、 公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)已履
行的決策程序和信息披露情況
(一)2022年1月17日,公司召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了
《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公
司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。公司
獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
同日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司<2022年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。
(二)2022年1月18日,公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披
露了《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》,
根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托,獨(dú)立董事戴國(guó)駿先生作為征集人就2022年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
(三)2022年1月28日至2022年2月11日,公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)
對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期間,公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)
人對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2022年2月15日,公司于上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《杭州柯林電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于
公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。
(四)2022 年2月23日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了
《關(guān)于<公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于<公
司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。并于
氣股份有限公司關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司
股票情況的自查報(bào)告》。
(五)2022年3月22日,公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)
第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)
行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。
(六)2023年3月20日,公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)
第七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于作廢預(yù)留2022年限制性股票的議案》,公司獨(dú)立
董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表
了核查意見。
(七)2023年4月27日,公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)
第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不
符合歸屬條件的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整公司
明確同意的獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。
二、 本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整的情況
(一)調(diào)整原因
公司于2022年5月11日召開2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年
度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》,本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本
派實(shí)施公告》,股權(quán)登記日為2022年6月15日,除權(quán)(息)日為2022年6月16日。
鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第十章第二條規(guī)定,本激
勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前,公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本
、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng),應(yīng)對(duì)限制性股票的授予
價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
(二)調(diào)整方法
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定,授予價(jià)格調(diào)整方
法如下:
P=P0-V
其中:P0為調(diào)整前的授予價(jià)格;V為每股的派息額;P為調(diào)整后的授予價(jià)格。
經(jīng)派息調(diào)整后,P仍須大于1。
根據(jù)以上公式,首次及預(yù)留授予價(jià)格調(diào)整為P=41.00-1.50=39.50元/股。
公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,經(jīng)過(guò)本次調(diào)整后,首次及預(yù)留授予價(jià)格由41.00元/
股調(diào)整為39.50元/股。本次調(diào)整無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
三、 本次授予價(jià)格調(diào)整對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱
“《管理辦法》”)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《上
市規(guī)則》”)《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)——股權(quán)激勵(lì)信息披露》等
相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及公司股
東利益的情況,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、 獨(dú)立董事意見
經(jīng)審核,我們認(rèn)為:本次調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格符合
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《
杭州柯林電氣股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中的相關(guān)規(guī)定
,所作的決定履行了必要的程序,不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們
一致同意調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格。
五、 監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:鑒于公司已實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案,向全體股
東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定,激勵(lì)
計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前,公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、
派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng),應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)
格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。因此,公司本次對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行
調(diào)整,符合《管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及全體股東利益
的情形,同意將公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予價(jià)格由41.00元/
股調(diào)整為39.50元/股。
六、 法律意見書的結(jié)論意見
北京大成(杭州)律師事務(wù)所認(rèn)為:截至本法律意見書出具之日,公司本次
激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股
票、調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)
,履行了相應(yīng)的程序;本次作廢和調(diào)整授予價(jià)格事宜均符合《上市規(guī)則》《股權(quán)
激勵(lì)管理辦法》《股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃
(草案)》的相關(guān)規(guī)定,本次作廢和調(diào)整尚需按照《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及上海
證券交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
七、 上網(wǎng)公告附件
(一)杭州柯林電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相
關(guān)議案的獨(dú)立意見;
(二)北京大成(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于杭州柯林電氣股份有限公司2022
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸
屬的限制性股票、調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的法律意見書。
特此公告。
杭州柯林電氣股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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