證券代碼：600190/900952   股票簡(jiǎn)稱：錦州港/錦港 B 股   公告編號(hào)：2023-032

債券代碼：163483          債券簡(jiǎn)稱：20錦港01

【資料圖】

             錦州港股份有限公司

         第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   錦州港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023

年4月28日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議資料于2023年4月14日以電子郵

件和書面送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事9人，參加表決的監(jiān)事9人。會(huì)議的

召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)《公司 2023 年第一季度報(bào)告》

   公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——公告

格式》等相關(guān)要求，在全面了解和認(rèn)真審核公司編制的 2023 年第一季度報(bào)告后，

發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

程》的各項(xiàng)規(guī)定；

所的各項(xiàng)規(guī)定，公司 2023 年第一季度報(bào)告能充分反映公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果；

違反保密規(guī)定的行為；

意見(jiàn)，保證公司 2023 年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其

中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完

整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年第一季度計(jì)提信用減值損失的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定計(jì)提資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)處理的謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，符合公司實(shí)際情況，能

公允地反映公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況。公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)

法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，同意公司 2023 年第一季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                               錦州港股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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