證券代碼：000831      證券簡稱：中國稀土           公告編號：2023-038

       中國稀土集團資源科技股份有限公司

(資料圖片)

        第九屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中國稀土集團資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023

年 4 月 26 日以書面、傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出關(guān)于召開第九屆

董事會第二次會議的通知。會議于 2023 年 4 月 28 日在江西省贛州市章貢區(qū)章

江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14 層會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次董事會

會議應(yīng)參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人。會議由公司董事長楊國安

先生主持，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

  會議以記名投票表決方式通過如下決議：

  一、審議《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議《關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度報告》第三節(jié)管理層討論

與分析。

  本議案需提交股東大會審議。

  三、審議《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股東大會資料》。

  本議案需提交股東大會審議。

  四、審議《關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

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   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股東大會資料》。

   本議案需提交股東大會審議。

   五、審議《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2022 年度利潤分配的公告》。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。本議案需提交股東大會審議。

   六、審議《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

   七、審議《關(guān)于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度報告》及《2022 年年度報

告摘要》。

   本議案需提交股東大會審議。

   八、審議《關(guān)于公司 2022 年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）報告的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）

報告》。

   九、審議《關(guān)于公司高級管理人員 2022 年度薪酬的議案》

   根據(jù)公司《高管績效考核與薪酬管理制度》，結(jié)合 2022 年度經(jīng)營任務(wù)書及

各項指標(biāo)完成情況，同時經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議，確定了公司高

級管理人員 2022 年度薪酬。

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   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

   十、審議《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度報告》。

   十一、審議《關(guān)于公司修訂向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   關(guān)聯(lián)董事楊國安先生、閆繩健先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避

表決。

   公司獨立董事對本議案進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見。

   十二、審議《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  公司原獨立董事欒政明先生和胡燕女士分別向董事會提交了《獨立董事 2022

年度述職報告》

      ，因欒政明先生和胡燕女士已不再擔(dān)任公司獨立董事，將委托其他

獨立董事在公司 2022 年年度股東大會上代其作 2022 年度述職報告。

   特此公告。

                      中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會

                              二○二三年四月二十八日

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