證券代碼：688611      證券簡稱：杭州柯林           公告編號：2023-007

              杭州柯林電氣股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

  杭州柯林電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議

通知于 2023 年 4 月 17 日以郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 27 日在公司會議

室舉行。會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合《公司法》

等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年年度報告及摘要>的議案》

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；公司 2022 年年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證券監(jiān)

督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司 2022 年度的財

務狀況和經(jīng)營成果等事項；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制

和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年年度報告》及《杭州柯林電氣股份有

限公司 2022 年年度報告摘要》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

  監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認

真履行職責，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監(jiān)督和審查，對公

司依法運作進行了檢查，特別是對公司經(jīng)營活動、財務狀況、股東大會召開程序

以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監(jiān)督，切實維護了公司

和全體股東的合法權(quán)益。促進了公司的規(guī)范化運作。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     （三）審議通過《關(guān)于公司<2022 年度財務決算報告>的議案》

  監(jiān)事會認為：公司《2022 年度財務決算報告》真實、客觀、準確地反映了

公司 2022 年度的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實際情況。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     （四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案的

議案》

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮公司經(jīng)營發(fā)展和股東合

理回報等因素，其審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損

害公司未來發(fā)展及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意本議

案。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案

的公告》

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     （五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

  監(jiān)事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券相關(guān)業(yè)務的

資格，具有多年為上市公司提供審計服務經(jīng)驗，符合為公司提供專業(yè)審計工作的

要求。本次公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計

機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的事項符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全

體股東尤其是中小股東利益的情形，公司本次續(xù)聘會計師事務所的決策程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因此，同意續(xù)聘天健會計師事務所（特

殊普通合伙）作為公司 2023 年度審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （六）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告的

議案》

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況符合相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于募集資金使用與管理的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存

儲和專戶使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不存在

募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。公司真實、準確、完整、及時地披露了

募集資金實際使用情況，切實履行了信息披露義務。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專

項報告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （七）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

  監(jiān)事會認為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合

理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門

的要求，各項內(nèi)部控制在公司生產(chǎn)經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴格的執(zhí)行。

董事會出具的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》全面、

真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述及

重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

  監(jiān)事會認為：公司制定的 2023 年度監(jiān)事薪酬方案符合相關(guān)法律法規(guī)和公司

規(guī)定，綜合考慮了公司實際情況和經(jīng)營成果，有利于不斷提高監(jiān)事的責任意識，

勤勉盡責履行監(jiān)事義務，有利于公司的長遠發(fā)展。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （九）審議通過《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告的議案》

  監(jiān)事會認為：公司 2023 年第一季度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法

規(guī)及《公司章程》等規(guī)章制度，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際

情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （十）審議通過《關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期不符

合歸屬條件的議案》

  根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司 2022 年的

扣非后凈利潤為 3889.76 萬元，比 2019-2021 年度平均扣非后凈利潤下降 57.81%，

未達到公司 2022 年限制性股票股權(quán)激勵計劃第一個歸屬期“以 2019-2021 年度

平均凈利潤為基數(shù)，2022 年的凈利潤增長率不低于 20%”（凈利潤指歸屬于上

市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤）的業(yè)績考核目標條件，公司 2022

年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期不符合歸屬條件。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃第

一個歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （十一）審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

  監(jiān)事會認為：公司本次部分限制性股票的作廢符合《公司法》《證券法》《上

市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指南第 4 號——股權(quán)激勵信息披露》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《激勵計劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，監(jiān)事會同意

公司作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃第

一個歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （十二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的

議案》

  監(jiān)事會認為：鑒于公司已實施 2021 年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每股

派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅）。根據(jù)公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃

公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進

行相應的調(diào)整。因此，公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格進行調(diào)

整，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的

情形，同意將公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次及預留授予價格由 41.00 元/

股調(diào)整為 39.50 元/股。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃授

予價格的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                        杭州柯林電氣股份有限公司監(jiān)事會

查看原文公告

標簽：