杭州博拓生物科技股份有限公司               第三屆董事會第六次會議

           杭州博拓生物科技股份有限公司

(資料圖)

 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、公司《獨立董事工作制度》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為杭州博拓生物科技股份有限公司獨立董事，

對公司第三屆董事會第六次會議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  我們認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合公司的實際經(jīng)營成果及財務狀

況，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流量狀況和資金需求計劃，更好地保證了公

司穩(wěn)定快速的發(fā)展，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全

體股東的利益情況。

  綜上，作為公司的獨立董事，我們同意該議案并同意公司董事會將該議案提

交股東大會審議。

  二、關(guān)于 2023 年度董事、高級管理人員薪酬的方案的獨立意見

  我們認為：公司 2023 年度董事、高級管理人員的薪酬情況符合《公司法》

《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司目前經(jīng)營管理的實際現(xiàn)狀，有利于強

化公司董事、高管勤勉盡責，促進公司提升工作效率及經(jīng)營效益，不存在損害公

司及股東利益的情形。

  綜上，作為公司的獨立董事，我們同意該議案并同意公司董事會將該議案提

交股東大會審議。

  三、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的獨立意見

  我們認為：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格及從

事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在以往與公司的合作過程中，為公

司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務，對于規(guī)范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。

為保證公司審計工作的順利進行，全體獨立董事一致同意公司續(xù)聘中匯會計師事

務所（特殊普通合伙）作為公司財務審計機構(gòu)。

杭州博拓生物科技股份有限公司                第三屆董事會第六次會議

  綜上，作為公司的獨立董事，我們同意該議案并同意公司董事會將該議案提

交股東大會審議。

  四、關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

  我們認為：在確保公司正常經(jīng)營所需資金及資金安全的前提下，公司使用部

分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，有利

于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多

回報。本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項，內(nèi)容及審議程序符合《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不

會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的情形。

  五、關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

  我們認為：公司編制的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控

制評價報告》內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控

制的情況，公司不存在內(nèi)部控制重大缺陷，公司已符合企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和

相關(guān)規(guī)定的要求。

杭州博拓生物科技股份有限公司            第三屆董事會第六次會議

（本頁無正文，為《杭州博拓生物科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會

第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》簽署頁）

獨立董事簽署：

   王文明           夏立安            應國清

查看原文公告

標簽：