威海華東數(shù)控股份有限公司獨(dú)立董事

各位股東及代表：

  大家好！

(資料圖)

  作為威海華東數(shù)控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按

照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，獨(dú)立履行職責(zé)，

主動(dòng)了解公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況，按時(shí)出席 2022 年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議

案，并依法對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司股東特別是中小股東的利

益?，F(xiàn)就 2022 年度本人履職情況報(bào)告如下：

  一、參加會(huì)議情況

要求，勤勉、獨(dú)立、公正地履行職責(zé)。積極參加公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，

認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議及相關(guān)材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事

會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用。

  公司 2022 年度召開股東大會(huì) 3 次，董事會(huì) 7 次，本人均親自出席。在審議議

案時(shí)，對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案沒(méi)有提出異議，對(duì)各項(xiàng)議案均投贊成票。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

業(yè)務(wù)授信額度的獨(dú)立意見》，對(duì)在銀行辦理綜合業(yè)務(wù)授信額度事項(xiàng)發(fā)表了明確同

意的獨(dú)立意見。

年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

務(wù)所的事前認(rèn)可意見》、《關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，

對(duì)公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，對(duì)公

司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行審查并發(fā)表了專項(xiàng)說(shuō)

明及明確同意的獨(dú)立意見，對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)發(fā)表

了明確同意的獨(dú)立意見。

立意見》，對(duì)債務(wù)重組事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

的獨(dú)立意見》，對(duì)處置閑置資產(chǎn)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金

和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行審查并發(fā)表了專項(xiàng)說(shuō)明及明確同意的獨(dú)立意見。對(duì)使用自有

資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  以上意見內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、現(xiàn)場(chǎng)辦公情況

董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)；緊密關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變

化對(duì)公司的影響，關(guān)心公司信息披露工作，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展

情況，掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，并將掌握的情況和個(gè)人建議及時(shí)與董事長(zhǎng)或管理層進(jìn)

行溝通。

  四、在保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

年度公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。

忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、對(duì)外擔(dān)保、

關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實(shí)的聽取相關(guān)人員的匯報(bào)，進(jìn)行調(diào)查，獲取做出決策所需要

的情況和資料。

股東大會(huì)會(huì)議；對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，均認(rèn)真審核，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，提出

相應(yīng)的意見和建議。積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)決策和公司

的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益。

深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)

和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，提高維護(hù)公司利益和股東合法

權(quán)益的能力。

  五、其他事項(xiàng)

人將繼續(xù)認(rèn)真履職，本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水

平，加強(qiáng)溝通，提高董事會(huì)的決策能力，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，更好

的維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠(chéng)實(shí)、守信的良

好形象，發(fā)揮積極作用。

                            述職人：包敦安

                           二〇二三年四月二十八日

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