股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中通客車(chē)          股票代碼：000957     公告編號(hào)：2023-010

               中通客車(chē)股份有限公司

             十屆十三次監(jiān)事會(huì)決議公告

(資料圖片)

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  公司第十屆十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2023 年 4 月 17 日以電話和郵件的方式發(fā)

出，會(huì)議于 2023 年 4 月 27 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事 3 人，實(shí)

際到會(huì)監(jiān)事 3 人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議

并通過(guò)了如下議案：

  一、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2022 年度

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議；

  二、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2022 年度

財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2022 年度

報(bào)告及摘要》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  四、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022

年度報(bào)告的審核意見(jiàn)》；

  公司 2022 年年度報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成

果；經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的《中通客車(chē)股份有限公司

和現(xiàn)金流動(dòng)情況。

  五、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2022 年度

利潤(rùn)分配方案》；

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配符合公司健康發(fā)展的需要和公

司章程的有關(guān)規(guī)定，也符合股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  六、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度

計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（詳見(jiàn)公司關(guān)于 2022 年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告）；

  按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意公司對(duì) 2022

年度的部分應(yīng)收款項(xiàng)、存貨及固定資產(chǎn)合計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10,852.44 萬(wàn)元，

對(duì)當(dāng)期歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)影響金額合計(jì)為 9,182.56 萬(wàn)元。

  七、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2022 年公司內(nèi)部

控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按照自身的實(shí)際情況，已基本建立健全了

覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司

資產(chǎn)的安全和完整。

  八、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2023 年第

一季度報(bào)告》（全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）；

  九、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023

年第一季度報(bào)告的審核意見(jiàn)》；

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年第一季度報(bào)告客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營(yíng)成果。

  特此公告。

                           中通客車(chē)股份有限公司董事會(huì)

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