證券代碼：300057   證券簡稱：萬順新材    公告編號：2023-040

債券代碼：123012   債券簡稱：萬順轉債

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123085   債券簡稱：萬順轉 2

          汕頭萬順新材集團股份有限公司

       關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，不存

在虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

  汕頭萬順新材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 4

月 11 日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上披露了《關于召開 2022 年度股

東大會的通知公告》

        （公告編號：2023-036）。由于本次股東大會采取現(xiàn)場

投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，為進一步保護投資者的合法權益，方

便公司股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現(xiàn)將公

司召開 2022 年度股東大會的有關事項再次公告提示如下：

  一、召開本次會議的基本情況

  （一）會議屆次：2022 年度股東大會

  （二）會議召集人：汕頭萬順新材集團股份有限公司董事會

  （三）公司第六屆董事會第三次會議審議通過《關于召開 2022 年度股

東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

  （四）會議召開日期和時間

                  -1-

   （1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：2023 年 5 月 5 日 9:15—

   （2）深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間：2023 年 5 月 5 日 9：

   （五）會議召開方式

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，公司股東

應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票

表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 4 月 27 日（星期四）

   （七）會議出席對象

登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優(yōu)先股股東）均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。股東大會審議的議案涉及相關股東的，相關股

東應當回避表決。

  （八）會議地點: 汕頭萬順新材集團股份有限公司會議室

   二、會議審議事項

                         -2-

                                            備注

提案編碼                    提案名稱              該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票提案

        《2022 年度董事會工作報告》，公司獨立董事將在股東大會上進

        行述職

   上述議案經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議

審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

   三、現(xiàn)場會議登記事項

   （一）登記時間：2023 年 4 月 27 日、4 月 28 日，上午 10:00-11:30，

下午 14:30-17:30。

   （二）登記地點：廣東省汕頭保稅區(qū)萬順工業(yè)園汕頭萬順新材集團股

份有限公司證券事務部。

   （三）登記方式

法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、

法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會

議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定

代表人證明、法人股東股票帳戶卡；法定代表人出具的加蓋法人單位印章

                           -3-

的授權委托書、授權委托書必須包含以下內(nèi)容：

     （1）代理人的姓名；（2）是否具有表決權；（3）分別對列入股東

大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；（4）委托書簽

發(fā)日期和有效期限；（5）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，

應加蓋法人單位印章。

股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

股東登記表》(附件三)及《授權委托書》(附件二),以便登記確認。信函

或傳真在 2023 年 4 月 28 日下午 17：30 前送達公司證券事務部。來信請

寄：廣東省汕頭保稅區(qū)萬順工業(yè)園汕頭萬順新材集團股份有限公司證券事

務部，郵編 515078（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。

會前半小時到場辦理登記手續(xù)。

     （四）會議聯(lián)系方式

     聯(lián)系電話：0754-83597700

     聯(lián)系傳真：0754-83590689

     聯(lián)系地址：廣東省汕頭保稅區(qū)萬順工業(yè)園汕頭萬順新材集團股份有限

公司

     郵政編碼：515078

     聯(lián)系人：黃薇

     本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。

                          -4-

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作

流程見附件一。

  五、備查文件

  （一）《汕頭萬順新材集團股份有限公司第六屆董事會第三次會議決

議》；

  （二）《汕頭萬順新材集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決

議》；

  （三）《汕頭萬順新材集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會

第三次會議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

  附件:一、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

      二、《授權委托書》

      三、《股東參會登記表》

                           汕頭萬順新材集團股份有限公司

                               董 事     會

                     -5-

附件一：

              參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   （一）投票代碼：350057，投票簡稱：萬順投票。

   （二）填報表決意見或選舉票數(shù)。

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、

棄權。

   （三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有

提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 5 月 5 日的交易時間，即 9:15—9：25，9：

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 5 月 5 日 9：15 至

                          -6-

  （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交

易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）

                          》的規(guī)定辦理身份

認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身

份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引

欄目查閱。

  （三）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行投票。

                      -7-

附件二：

                          授權委托書

汕頭萬順新材集團股份有限公司：

   茲委托                   先生/女士代表本人/本單位出席汕頭萬順新

材集團股份有限公司 2022 年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行

使表決權。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事

項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

   本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大

會結束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                                   備注

提案

                 提案名稱             該列打勾的欄   同意   反對   棄權

編碼

                                  目可以投票

非累積投票提案

       《2022 年度董事會工作報告》；公司獨立董事將

       在股東大會上進行述職

       注：如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審

議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行

投票表決。

委托人姓名（名稱）

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）

                            -8-

委托人股東賬號

委托人持有股數(shù)

受托人姓名

受托人身份證號碼

委托人簽字（蓋章）

委托日期

  注：1、單位委托須加蓋單位公章；

                   -9-

附件三：

           汕頭萬順新材集團股份有限公司

               股東參會登記表

姓名/公司名稱

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬號

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

郵編

是否本人參會

備注

                 - 10 -

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