證券代碼：688030        證券簡稱：山石網(wǎng)科            公告編號：2023-029

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：118007        轉(zhuǎn)債簡稱：山石轉(zhuǎn)債

           山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月18日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

   召開日期時間：2023 年 5 月 18 日   14 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)景潤路 181 號山石網(wǎng)科 1 樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 18 日

                至 2023 年 5 月 18 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、    會議審議事項(xiàng)

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

       預(yù)算的議案》

       議案》

       董事的議案》

       的議案》

注：本次會議還將聽取公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告。

     上述議案 1、2、4、5、6、7、8、10、11、12 經(jīng)公司第二屆董事會第十五次

會議審議通過，議案 1、3、4、5、6、7、9 經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第八次會議審議

通過，議案 13 經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過。詳見公司于 2023 年

（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及附件。公司將在 2022 年年度股東大會召開前，

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公

司 2022 年年度股東大會會議資料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      A股      688030   山石網(wǎng)科   2023/5/15

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

  （一）登記手續(xù)

  擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登

記：

的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企

業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東

委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委

托書格式詳見附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡

辦理登記手續(xù)。

辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書

（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦

理登記。

法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并

需附上上述第 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上

請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2023 年 5 月 17 日下午 17:30 前送達(dá)登

記地點(diǎn)。

  （二）登記時間、地點(diǎn)

  登記時間：2023 年 5 月 17 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）

  登記地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)景潤路 181 號山石網(wǎng)科董事會辦公室

  （三）注意事項(xiàng)

  股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式

辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

  （二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

  （三）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：蘇州市高新區(qū)景潤路 181 號山石網(wǎng)科董事會辦公室

  聯(lián)系電話：0512-66806591

  聯(lián)系人：何遠(yuǎn)濤、顧祎晴

  特此公告。

山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司：

  茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號         非累積投票議案名稱      同意    反對   棄權(quán)

        摘要的議案》

        作報(bào)告的議案》

        作報(bào)告的議案》

        及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》

        方案的議案》

        度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

        總額三分之一的議案》

        議案》

        議案》

          的議案》

          的議案》

          二屆董事會獨(dú)立董事的議案》

          二屆董事會董事的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                     委托日期：       年   月   日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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