證券代碼:688030 證券簡稱:山石網(wǎng)科 公告編號:2023-029
(資料圖片僅供參考)
轉(zhuǎn)債代碼:118007 轉(zhuǎn)債簡稱:山石轉(zhuǎn)債
山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年5月18日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開日期時間:2023 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn):蘇州市高新區(qū)景潤路 181 號山石網(wǎng)科 1 樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 5 月 18 日
至 2023 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范
運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
預(yù)算的議案》
議案》
董事的議案》
的議案》
注:本次會議還將聽取公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告。
上述議案 1、2、4、5、6、7、8、10、11、12 經(jīng)公司第二屆董事會第十五次
會議審議通過,議案 1、3、4、5、6、7、9 經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第八次會議審議
通過,議案 13 經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過。詳見公司于 2023 年
(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告及附件。公司將在 2022 年年度股東大會召開前,
在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公
司 2022 年年度股東大會會議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688030 山石網(wǎng)科 2023/5/15
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記手續(xù)
擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登
記:
的,憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企
業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);企業(yè)股東
委托代理人出席股東大會會議的,憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(授權(quán)委
托書格式詳見附件 1)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡
辦理登記手續(xù)。
辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書
(授權(quán)委托書格式詳見附件 1)、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦
理登記。
法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。
記,在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,并
需附上上述第 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件,出席會議時需攜帶原件,信函上
請注明“股東大會”字樣,須在登記時間 2023 年 5 月 17 日下午 17:30 前送達(dá)登
記地點(diǎn)。
(二)登記時間、地點(diǎn)
登記時間:2023 年 5 月 17 日(上午 9:30-12:00,下午 13:00-17:30)
登記地點(diǎn):蘇州市高新區(qū)景潤路 181 號山石網(wǎng)科董事會辦公室
(三)注意事項(xiàng)
股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件,公司不接受電話方式
辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
(一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
(二)參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。
(三)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:蘇州市高新區(qū)景潤路 181 號山石網(wǎng)科董事會辦公室
聯(lián)系電話:0512-66806591
聯(lián)系人:何遠(yuǎn)濤、顧祎晴
特此公告。
山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司董事會
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 5 月
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
摘要的議案》
作報(bào)告的議案》
作報(bào)告的議案》
及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》
方案的議案》
度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
總額三分之一的議案》
議案》
議案》
的議案》
的議案》
二屆董事會獨(dú)立董事的議案》
二屆董事會董事的議案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
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