融捷股份有限公司公告（2023）

證券代碼：002192        證券簡稱：融捷股份          公告編號：2023-029

(資料圖)

                 融捷股份有限公司

       關于 2022 年度股東大會增加臨時提案

                 暨補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于 2023

年 3 月 24 日召開，會議決議于 2023 年 5 月 9 日以現(xiàn)場會議與網絡投票相結合的

方式召開公司 2022 年度股東大會，具體內容詳見 2023 年 3 月 28 日披露在《中

國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開

增加 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》《關于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)

股權轉讓優(yōu)先購買權暨與關聯(lián)方共同投資的議案》，并同意將上述議案提交股東

大會審議。具體內容詳見 2023 年 4 月 28 日披露在《中國證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第七次會議決議公告》

（公告編號：2023-024）及相關公告。

   同日，公司董事會收到控股股東融捷投資控股集團有限公司（以下簡稱“融

捷集團”）

    《關于提請增加融捷股份有限公司 2022 年度股東大會臨時提案的函》，

為提高會議審議效率，融捷集團提議將上述議案以臨時提案的方式提交公司

   根據《公司法》《股東大會議事規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定：單獨或者合計

持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面

提交召集人。截至 2023 年 4 月 26 日，融捷集團持有公司股份 61,857,992 股，占

公司總股本的 23.82%，融捷集團的提案資格符合相關規(guī)定。臨時提案的內容屬

于公司股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合法律法規(guī)和《公

司章程》的有關規(guī)定。因此，董事會同意將上述臨時提案提交公司 2022 年度股

東大會審議。

                                      融捷股份有限公司公告（2023）

     除增加上述臨時提案外，公司 2022 年度股東大會的會議召開時間、地點、

股權登記日等相關事項均保持不變，補充通知詳情如下：

     一、召開會議基本情況

董事會第六次會議決議召開。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

     現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30。

     網絡投票時間：2023年5月9日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投

票的時間為：2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網投票的時間為：2023年5月9日9:15-15:00期間的任意時間。

     本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網

絡投票時間內通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)對本次股東大會審議

事項進行投票表決。

     股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇

現(xiàn)場或網絡投票方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為

準。

     （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

     截至 2023 年 4 月 28 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

     本次股東大會審議的提案 7-8 為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)股東融捷集團及其一致

行動人需回避表決，同時也不可接受其他股東委托進行投票。

                                   融捷股份有限公司公告（2023）

  關聯(lián)股東回避表決詳情請查閱公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第七次會

議決議公告》（公告編號：2023-024）及相關臨時公告。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規(guī)應該出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

            表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                            備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

          《關于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)股權轉讓優(yōu)先購

          買權暨與關聯(lián)方共同投資的議案》

  公司獨立董事將向本次股東大會作 2022 年度述職報告。

  本次提交股東大會審議的提案已經公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)

事會第三次會議、第八屆董事會第七次會議審議通過，同意提交給本次股東大會

審議。會議審議的議案有關內容詳見 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 28 日披露

在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第

八屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2023-013）、《第八屆監(jiān)事會第

三次會議決議公告》（公告編號：2023-014）、《第八屆董事會第七次會議決議

公告》（公告編號：2023-024）及相關臨時公告。

                                           融捷股份有限公司公告（2023）

  以上提案中，其中提案 2、6-8 為影響中小投資者的重大事項，對中小投資

者投票單獨計票并披露；提案 7-8 為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)股東融捷集團及其一致

行動人需回避表決。

  三、會議登記等事項

  （1）登記手續(xù)

  ①法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、加蓋公

司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，

委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

辦理登記手續(xù)。

  ②自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復

印件辦理登記手續(xù)。

  ③參與融資融券業(yè)務的投資者登記：投資者參與融資融券業(yè)務所涉本公司股

票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名

冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券

公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業(yè)務的投資者如需參加本次股

東大會現(xiàn)場會議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關法人相

關身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，及受

托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續(xù)。

  ④異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，請于 2023 年 5 月 6

日 17:00 前送達、寄達或傳真、電郵至達本公司。來信信封請注明“股東大會”

字樣，不接受電話登記。

  股東請仔細填寫《融捷股份有限公司 2022 年度股東大會參會股東登記表》

（附件二）及《授權委托書》（附件三），以便登記確認。

  （2）登記時間：2023 年 5 月 5 日、5 月 6 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。

  （3）登記地點：廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心 45 層融捷股

份董事會辦公室，郵編：510623。

  登記傳真：020-38289867

  登記郵箱：rjgfdmb@163.com

                                   融捷股份有限公司公告（2023）

  （4）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  （1）會務聯(lián)系人：孫千芮、任雄州

  聯(lián)系電話：020-38289069

  傳    真：020-38289867

  聯(lián)系郵箱：rjgfdmb@163.com

  通訊地址：廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心 45 層融捷股份董

事會辦公室，郵編：510623。

  （2）本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 融捷股份有限公司董事會

                                    融捷股份有限公司公告（2023）

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

捷投票”。

    本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

當日）上午9:15，結束時間為2023年5月9日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午

資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

                                融捷股份有限公司公告（2023）

附件二

              融捷股份有限公司

 個人股東姓名/

 法人股東名稱

個人股東身份證號碼/                法人股東法定

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼                 代表人姓名

   股東賬號                    持股數(shù)量

出席會議人姓名/名稱                 是否委托

  代理人姓名                   代理人身份證號

   聯(lián)系電話                    電子郵箱

   聯(lián)系地址                    郵政編碼

 個人股東簽字/

 法人股東蓋章

附注：

達、寄達或以傳真、電郵至達公司，不接受電話登記。

                                           融捷股份有限公司公告（2023）

附件三

                         授權委托書

                                               NO.

       茲全權委托       （先生/女士）代表本人/本單位                    （姓名/

單位名稱）出席融捷股份有限公司 2022 年度股東大會，受托人有權依照本授權

委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大

會需要簽署的相關文件。如授權委托書沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿

表決，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

       授權人對本次股東大會的提案表決意見如下：

                                                 備注

提案                                    該列打勾

                  提案名稱

編碼                                    的欄目可     同意     反對   棄權

                                       以投票

       《關于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)股權轉讓優(yōu)

       先購買權暨與關聯(lián)方共同投資的議案》

  特別說明：

為準，每項均為單選，多選無效。

位公章。

       委托人簽名（蓋章）：

       委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

       委托人股東賬號：

       委托人持股數(shù)量：

       委托人持股性質：

       受托人簽名：

       受托人身份證號碼：

       委托期限：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止

       簽署日期：       年      月       日

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