融捷股份有限公司公告(2023)
證券代碼:002192 證券簡稱:融捷股份 公告編號:2023-029
(資料圖)
融捷股份有限公司
關于 2022 年度股東大會增加臨時提案
暨補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
融捷股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第六次會議于 2023
年 3 月 24 日召開,會議決議于 2023 年 5 月 9 日以現(xiàn)場會議與網絡投票相結合的
方式召開公司 2022 年度股東大會,具體內容詳見 2023 年 3 月 28 日披露在《中
國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開
增加 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》《關于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)
股權轉讓優(yōu)先購買權暨與關聯(lián)方共同投資的議案》,并同意將上述議案提交股東
大會審議。具體內容詳見 2023 年 4 月 28 日披露在《中國證券報》《證券時報》
和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第八屆董事會第七次會議決議公告》
(公告編號:2023-024)及相關公告。
同日,公司董事會收到控股股東融捷投資控股集團有限公司(以下簡稱“融
捷集團”)
《關于提請增加融捷股份有限公司 2022 年度股東大會臨時提案的函》,
為提高會議審議效率,融捷集團提議將上述議案以臨時提案的方式提交公司
根據《公司法》《股東大會議事規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定:單獨或者合計
持有公司 3%以上股份的股東,可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面
提交召集人。截至 2023 年 4 月 26 日,融捷集團持有公司股份 61,857,992 股,占
公司總股本的 23.82%,融捷集團的提案資格符合相關規(guī)定。臨時提案的內容屬
于公司股東大會職權范圍,有明確的議題和具體決議事項,符合法律法規(guī)和《公
司章程》的有關規(guī)定。因此,董事會同意將上述臨時提案提交公司 2022 年度股
東大會審議。
融捷股份有限公司公告(2023)
除增加上述臨時提案外,公司 2022 年度股東大會的會議召開時間、地點、
股權登記日等相關事項均保持不變,補充通知詳情如下:
一、召開會議基本情況
董事會第六次會議決議召開。
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
現(xiàn)場會議召開時間:2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 14:30。
網絡投票時間:2023年5月9日;其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投
票的時間為:2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過
深圳證券交易所互聯(lián)網投票的時間為:2023年5月9日9:15-15:00期間的任意時間。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網
絡投票時間內通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)對本次股東大會審議
事項進行投票表決。
股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇
現(xiàn)場或網絡投票方式中的一種,同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為
準。
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
截至 2023 年 4 月 28 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席
股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不
必是本公司股東。
本次股東大會審議的提案 7-8 為關聯(lián)交易議案,關聯(lián)股東融捷集團及其一致
行動人需回避表決,同時也不可接受其他股東委托進行投票。
融捷股份有限公司公告(2023)
關聯(lián)股東回避表決詳情請查閱公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中國證券報》
《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第八屆董事會第七次會
議決議公告》(公告編號:2023-024)及相關臨時公告。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
(4)根據相關法規(guī)應該出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
表一:本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
《關于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)股權轉讓優(yōu)先購
買權暨與關聯(lián)方共同投資的議案》
公司獨立董事將向本次股東大會作 2022 年度述職報告。
本次提交股東大會審議的提案已經公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)
事會第三次會議、第八屆董事會第七次會議審議通過,同意提交給本次股東大會
審議。會議審議的議案有關內容詳見 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 28 日披露
在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第
八屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2023-013)、《第八屆監(jiān)事會第
三次會議決議公告》(公告編號:2023-014)、《第八屆董事會第七次會議決議
公告》(公告編號:2023-024)及相關臨時公告。
融捷股份有限公司公告(2023)
以上提案中,其中提案 2、6-8 為影響中小投資者的重大事項,對中小投資
者投票單獨計票并披露;提案 7-8 為關聯(lián)交易議案,關聯(lián)股東融捷集團及其一致
行動人需回避表決。
三、會議登記等事項
(1)登記手續(xù)
①法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、加蓋公
司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,
委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件
辦理登記手續(xù)。
②自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證辦理登記手續(xù);委
托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復
印件辦理登記手續(xù)。
③參與融資融券業(yè)務的投資者登記:投資者參與融資融券業(yè)務所涉本公司股
票,由證券公司受托持有,并以證券公司為名義持有人,登記于本公司的股東名
冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下,以證券
公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業(yè)務的投資者如需參加本次股
東大會現(xiàn)場會議,需要提供本人身份證(如果是法人主體,還需提供有關法人相
關身份證明文件),受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書,及受
托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續(xù)。
④異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記,請于 2023 年 5 月 6
日 17:00 前送達、寄達或傳真、電郵至達本公司。來信信封請注明“股東大會”
字樣,不接受電話登記。
股東請仔細填寫《融捷股份有限公司 2022 年度股東大會參會股東登記表》
(附件二)及《授權委托書》(附件三),以便登記確認。
(2)登記時間:2023 年 5 月 5 日、5 月 6 日(上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00)。
(3)登記地點:廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心 45 層融捷股
份董事會辦公室,郵編:510623。
登記傳真:020-38289867
登記郵箱:rjgfdmb@163.com
融捷股份有限公司公告(2023)
(4)注意事項:出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于
會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(1)會務聯(lián)系人:孫千芮、任雄州
聯(lián)系電話:020-38289069
傳 真:020-38289867
聯(lián)系郵箱:rjgfdmb@163.com
通訊地址:廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心 45 層融捷股份董
事會辦公室,郵編:510623。
(2)本次股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系
統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告。
融捷股份有限公司董事會
融捷股份有限公司公告(2023)
附件一:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
捷投票”。
本次股東大會提案均為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
當日)上午9:15,結束時間為2023年5月9日(現(xiàn)場股東大會結束當日)下午
資者網絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程
可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
融捷股份有限公司公告(2023)
附件二
融捷股份有限公司
個人股東姓名/
法人股東名稱
個人股東身份證號碼/ 法人股東法定
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 代表人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
個人股東簽字/
法人股東蓋章
附注:
達、寄達或以傳真、電郵至達公司,不接受電話登記。
融捷股份有限公司公告(2023)
附件三
授權委托書
NO.
茲全權委托 (先生/女士)代表本人/本單位 (姓名/
單位名稱)出席融捷股份有限公司 2022 年度股東大會,受托人有權依照本授權
委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大
會需要簽署的相關文件。如授權委托書沒有做出指示,受托人有權按自己的意愿
表決,其行使表決權的后果均由本人(本單位)承擔。
授權人對本次股東大會的提案表決意見如下:
備注
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可 同意 反對 棄權
以投票
《關于放棄控股子公司東莞德瑞少數(shù)股權轉讓優(yōu)
先購買權暨與關聯(lián)方共同投資的議案》
特別說明:
為準,每項均為單選,多選無效。
位公章。
委托人簽名(蓋章):
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號:
委托人股東賬號:
委托人持股數(shù)量:
委托人持股性質:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托期限:自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止
簽署日期: 年 月 日
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