證券代碼：300542        證券簡稱：新晨科技          公告編號：2023-048

(資料圖片僅供參考)

               新晨科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   新晨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議

會議通知于 2023 年 4 月 17 日以郵件方式發(fā)出，并于 2023 年 4 月 27 日在公司

會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議由董事長康路召集并主

持。本次會議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中，鐘曉林通過通訊方式出席會

議。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民

共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《新晨科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過《關(guān)于<新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告>的議案》

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》已經(jīng)編制完成。經(jīng)審議，

董事會認(rèn)為：該報(bào)告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。會議決定通過該報(bào)告，并按規(guī)定對外公開披露。

   《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《新晨科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

披露提示性公告》同時刊登在 2023 年 4 月 28 日《證券時報(bào)》。

   表決結(jié)果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   新晨科技股份有限公司第十屆董事會第二十八次會議決議。

   特此公告。

新晨科技股份有限公司董事會

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