證券代碼：002555             證券簡(jiǎn)稱：三七互娛            公告編號(hào)：2023-025

           三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議于

股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、會(huì)議召開的基本情況

召開2022年度股東大會(huì)。

規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023 年 5 月 23 日下午 14:30 開始；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)

址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日

年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A

股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，A 股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。

   A 股股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）凡 2023 年 5 月 16 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

 登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和

 參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

        （3）公司聘請(qǐng)的律師。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                              備注

提案編碼                             提案名稱                        該列打勾的欄

                                                              目可以投票

                                非累積投票提案

 過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)

 報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會(huì)第八次會(huì)

 議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》等相關(guān)內(nèi)容。

 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）

 表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

        三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

        （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東證券賬戶卡、加蓋公司公章的

 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持

法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

  （2）個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證和股東證券賬戶卡（原件及復(fù)印件）辦

理登記手續(xù)；受托代理人持委托人證券賬戶卡（原件及復(fù)印件）、親筆簽名的授權(quán)委托書（請(qǐng)

見附件 2）、委托人身份證復(fù)印件、受托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （1）聯(lián)系人：葉威 王思捷

  （2）聯(lián)系電話：（0553）7653737   傳真：（0553）7653737

  （3）聯(lián)系郵箱：ir@37.com

  （4）聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道中666號(hào)三七互娛大廈20樓

  （5）郵政編碼：510630。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

  股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此通知。

                                三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

                                        董    事 會(huì)

                                    二〇二三年四月二十七日

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件3：股東登記表

附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     （1）本次股東大會(huì)議案 1 至議案 9 均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反

對(duì)、棄權(quán)。

     （2）本次投票不設(shè)置總議案。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件2：

       本人（本公司）作為三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

   (        先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 5 月 23 日召開的三七互娛網(wǎng)絡(luò)

   科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示

   行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

                                        備注          表決意見

提案

                  提案名稱                該列打勾的欄

編碼                                             同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                      目可以投票

                           非累積投票提案

       《關(guān)于聘任 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制

       審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   委托人簽名（蓋章）：                     委托人身份證號(hào)碼：

   委托人持股數(shù)：                        委托人證券賬戶號(hào)碼：

   受托人姓名：                         受托人身份證號(hào)碼：

   受托人簽名：                         受托日期及期限：

   備注：

   示。

   己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                   股東登記表

   截止 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有三七互

娛（002555）股票，現(xiàn)登記參加公司 2022 年度股東大會(huì)。

   股東名稱或姓名：                股東帳戶：

   持股數(shù)：                    出席人姓名：

   聯(lián)系電話：

   股東簽名或蓋章：

   日期：     年   月   日

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